Publicatie Leidraad Financiële Sanctieregelgeving

/

Op 12 augustus jl. is de Leidraad Financiële Sanctieregelgeving gepubliceerd. Deze leidraad dient als algemene uitleg van het Ministerie van Financiën over de werking van financiële sanctiemaatregelen in Nederland. Ook is het doel om de uitvoering van deze sanctiemaatregelen voor betrokken partijen te verduidelijken. Wanneer er gesproken wordt over financiële sanctiemaatregelen in deze leidraad gaat het om sanctiemaatregelen die volgens Nederlands en Europees recht geldig zijn.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak doorvoeren van militaire goederen zonder vereiste vergunning: Verdachte is een dienstverlener die niet kan worden aangemerkt als vervoerder

/

Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2044

De verdachte verricht op Schiphol als General Sales Agent diensten voor luchtvaartmaatschappijen, in dit geval maatschappij 1. Deze diensten komen in hoofdzaak neer op het verkopen van laadruimte in vliegtuigen ten behoeve van maatschappij 1 aan derden, alsmede enige ondersteunende diensten als het namens maatschappij 1 geven van instructies aan de partij die op Schiphol de vracht afhandelt. De verdachte heeft niet het vervoer van de goederen verricht. Dat heeft maatschappij 1 gedaan. De omstandigheid dat de verdachte mogelijk op Schiphol maatschappij 1 kan vertegenwoordigen maakt dat niet anders.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Blok: ‘Zware EU sancties voor slecht gedrag in cyber’

/

Zes personen en drie entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke cyberaanvallen staan sinds 30 juli jl. op een sanctielijst van de Europese Unie (EU). Op de sanctielijst zijn onder andere de verantwoordelijken voor de verstoorde Russische cyberoperatie tegen de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) opgenomen. Daarnaast krijgen personen en entiteiten uit China en Noord-Korea sancties opgelegd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

EU legt voor het eerst sancties op tegen cyberaanvallen

/

De Raad van de Europese Unie heeft besloten beperkende maatregelen op te leggen tegen 6 personen en 3 entiteiten die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij verschillende cyber­aanvallen. Het gaat onder meer om een poging tot een cyber­aanval op de OVCW (Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens), en de aanvallen die bekend werden onder de namen 'WannaCry', 'NotPetya' en 'Operation Cloud Hopper'.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Sanctiewet 1977: Betekenis ‘exporteren’

/

Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1655

Verdachte heeft opzettelijk goederen zonder voorafgaande vergunning verkocht aan een Iraanse entiteit. De verdachte was van een andere zending op de hoogte van de afwijzing van de vergunningsaanvraag. Zij heeft geen actie ondernomen om te bewerkstelligen dat de zending aan haar werd geretourneerd of werd stopgezet, daarvan is althans niet gebleken. Nu de zending is doorgelaten en haar bestemming in Iran heeft bereikt, heeft de verdachte willens en wetens zonder vergunning deze zending geleverd, overgedragen en geëxporteerd als ten laste gelegd. Er wordt geen straf of maatregel opgelegd. Inmiddels is de verdachte geliquideerd en zijn de handelsactiviteiten met Iran dan ook gestaakt.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^