Aandacht FIOD voor sanctie-ontwijking

/

Het AMLC en de FIOD zien en beoordelen heel veel verdachte transacties. Wat zien zij daar nu in en wat kan van belang zijn voor melders van ongebruikelijke transacties? Twee recente sanctie gerelateerde strafzaken van de FIOD bewijzen dat verdachte transacties waardevol zijn en opgepakt worden. Hopelijk kunnen er in de toekomst nog meer onderzoeken starten naar aanleiding van goed gedocumenteerde verdachte transacties. Aandacht voor sanctie-ontwijking en de kans om in nader compliance onderzoek documenten ten aanzien van de export van dual-use goederen op te vragen heeft tot onderzoekwaardige verdachte transacties geleid. De andere uit de algemene analyse van verdachte transacties gedeelde fenomenen geven een terugkoppeling waaruit de waarde voor opsporing blijkt en die een aanmoediging zijn om ongebruikelijke transacties te blijven melden. Hierbij is het ultieme doel om verboden export te voorkomen en daarom zijn juist ook voorgenomen ongebruikelijke transacties zeer welkom.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamervragen over aanpassing fiscale geheimhoudingsplicht voor sancties tegen Rusland

/

Staatssecretaris Van Rij (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft vragen van Tweede Kamerlid Omtzigt beantwoord over de wijziging van art. 43c UR AWR 1994 in verband met de ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht vanwege de sancties tegen Rusland en Belarus. De staatssecretaris gaat niet in op een specifieke vraag naar een Russische miljardair, die volgens journalisten een pand in Amsterdam in bezit zou hebben. Op grond van de fiscale geheimhoudingsplicht kan hij geen uitspraken doen over deze specifieke casus. De staatssecretaris benadrukt dat de Belastingdienst niet belast is met het opsporen van (de eigenaren van) onroerende zaken en ook geen toezichthouder maar een uitvoerder van de sancties is.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Europese Unie neemt negende sanctiepakket aan tegen Rusland

/

Op 16 december 2022 heeft de Europese Unie (EU) extra sancties tegen Rusland aangenomen. De sancties zijn gericht op een groot aantal nieuwe personen en entiteiten die een aandeel hebben in de oorlog in Oekraïne. Ook is er onder andere een verbod op het exporteren van onderdelen voor drones, en worden er extra sancties opgelegd aan Russische banken en media.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ruslandsancties: over uitleg, vage normen en vragen bij de handhaafbaarheid ervan in de Nederlandse rechtstaat

/

De gewelddadige Russische inmenging in Oekraïne, die startte met de annexatie van de Krim, gaat bijna zijn tiende jaar in. Hoewel Nederland en de Europese Unie niet direct betrokken zijn bij deze oorlog, hebben zij sinds 2014 in toenemende mate sancties ingesteld tegen Rusland. Met name de Russische inval van Oekraïne eind februari 2022 zorgde voor een ongekende toename in het aantal afgekondigde sancties Tot dusver heeft de handhaving daarvan nauwelijks plaatsgevonden in Nederland. In de praktijk bestaat veel onduidelijkheid over de interpretatie van deze sancties. Dat roept bij ons de vraag op in hoeverre die onduidelijkheden rondom interpretatie de effectieve naleving en handhaving van de Ruslandsancties in Nederland in de weg staan.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB biedt nadere toelichting op reikwijdte sanctiemeldplicht

/

Wat in eerdere nieuwsberichten nog niet expliciet is gecommuniceerd, is dat een meldingsplichtige instelling slechts bij de eerste keer dat een gesanctioneerde relatie wordt geïdentificeerd, een sanctiemelding bij DNB dient te doen. Niet iedere transactie met een gesanctioneerde relatie die vervolgens gesignaleerd en tegengehouden wordt, hoeft dus bij DNB gemeld te worden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^