Artikel: Brothers in EU Arms Export Controls?

In July 2023 the Dutch government announced its intention to join the multilateral Agreement on the Control of Arms Exports between France, Germany, and Spain. The letter carrying the announcement simultaneously repealed the existing Dutch presumption of denial policy regarding arms exports to Saudi-Arabia, Turkey, and the United Arab Emirates. This article analyses these developments within the broader framework of the Netherlands and EU arms export controls. Its aim is to introduce the readers to challenges facing EU arms export controls, to explain the reasoning behind the Netherlands’ decision to join the agreement, and to describe some of the potential practical implications for the Dutch defence and security sector. The article finds that while the EU has been working towards a common European approach to arms export controls for over three decades, the EU Common Position (1st introduced in 2008) did not achieve the desired convergence on arms export policies.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Tackling increased measures restricting finance and trade - taking lessons from the AML regulated sector

One of the most significant impacts for businesses of the Russian invasion of Ukraine in 2022 was the expansion of the sanctions (financial and trade) and export controls regimes of the US, EU, UK, and other Western states.  This expansion included the imposition of restrictions on products and services which historically had never been particularly restricted. The subsequent enforcement risk has greatly complicated companies' ability to conduct international business.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM zet civiele bevoegdheden in bij sanctieonderzoek

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar sanctieovertredingen zet het Openbaar Ministerie nu ook haar civiele bevoegdheden in. Op 15 november diende het OM een verzoekschrift in bij de rechtbank tot ontbinding van de vennootschap en tot benoeming van een onafhankelijke vereffenaar. De vennootschap heeft volgens het OM, in strijd met de ingestelde sancties tegen Rusland en middels valse facturen, (dual-use) goederen uitgevoerd naar Rusland. De enig bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap, alsmede de vennootschap zelf, zijn onlangs veroordeeld door de rechtbank te Rotterdam.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Overtreden sancties Rusland: Gevangenisstraf van 18 maanden voor feitelijk leidinggever en geldboete voor rechtspersoon

De rechtbank in Rotterdam heeft op 31 oktober een man uit Rusland veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf en het bedrijf waaraan hij leiding gaf tot een boete opgelegd van 200.000 euro. Vast is komen te staan dat zij sancties hebben overtreden die van toepassing zijn op de handel met Rusland. De verdachte heeft zich als feitelijke leidinggever van een bedrijf gedurende een periode van ruim zeven maanden schuldig gemaakt aan het in strijd met (Europese) sanctiewetgeving opzetten en uitvoeren van een constructie om elektronische goederen voor tweeĂ«rlei gebruik en goederen die kunnen bijdragen aan militaire versterking uit te voeren naar in Rusland gevestigde bedrijven.  Deze bedrijven waren actief of stonden in nauw verband met de Russische wapenindustrie en defensiebedrijven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf 36 maanden geëist voor handel in sanctie- en dual-use goederen naar Rusland

Op 18 oktober behandelde de rechtbank Rotterdam de eerste sanctiezaak over onder meer de export van verboden goederen naar Rusland sinds de aanvang van de oorlog tussen Rusland en OekraĂŻne eind februari 2022. De verdachte en zijn bedrijf hebben volgens het OM de sanctieregels overtreden en ook omzeild door een schijnconstructie op te tuigen en valse facturen op te maken waardoor het leek alsof de verkochte goederen niet naar Rusland gingen maar naar onder meer de Malediven. Het OM eist een gevangenisstraf van 36 maanden tegen verdachte en een geldboete van 350.000 euro tegen zijn bedrijf.

Read More
Print Friendly and PDF ^