Richtlijnen voor het opstellen van een Intern Nalevingsprogramma voor Strategische en Foltergoederen, Technologie en Sancties

Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn in nauwe samenwerking met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Douane (CDIU) ‘Richtlijnen voor het opstellen van een Intern Nalevingsprogramma voor Strategische en Foltergoederen, Technologie en Sancties’ opgesteld en gepubliceerd. Het biedt een leidraad voor de implementatie van een Internal Compliance Programme (ICP), om de verantwoordelijkheid voor naleving van geldende wet- en regelgeving binnen een bedrijf te regelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak bedrijf en leidinggevende van tweemaal industriële afsluitringen naar Iran te hebben gestuurd zonder de vereiste vergunning

Rechtbank Amsterdam 20 februari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1079 en ECLI:NL:RBAMS:2019:1081

Verdachte wordt ervan beschuldigd dat zij tweemaal in strijd met de toepasselijke regelgeving zonder vergunning goederen naar Iran of aan een Iraanse partij heeft verkocht, geleverd, overgedragen of geëxporteerd. Het gaat om (zaak 1) 5 gaskets/O-ringen van Viton® op of omstreeks 16 december 2016 en (zaak2) 8 wegdes van PTFE op of omstreeks 10 juni 2016.

Read More
Print Friendly and PDF ^

20.000 euro boete geëist vanwege uitvoer ringen zonder vergunning naar Iran

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Amsterdam een boete van 20.000 euro geëist tegen Precision Equipment B.V. voor het twee maal opzettelijk uitvoeren van gesanctioneerde goederen naar Iran. Het gaat om afsluitringen gemaakt van Viton en polytetrafluorethyleen (PTFE). Voor de uitvoer van de ringen naar Iran is een vergunning nodig.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM: Onvoldoende kennis bij beleggingsondernemingen over vereisten om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in het tweede en derde kwartaal van 2018 onderzocht of beleggingsondernemingen zich houden aan de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw). Niet alle vereisten worden even goed nageleefd. Deels wordt dit veroorzaakt door te weinig kennis.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen tot drie jaar geëist vanwege uitvoer gasturbine onderdelen naar Iran

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Maastricht gevangenisstraffen tot drie jaar geëist tegen de directeur en twee medewerkers van Euroturbine. Het OM verwijt hen dat ze deel uitmaakten van een criminele organisatie die zonder vergunning en via verhullende constructies ‘Dual use goederen’ heeft uitgevoerd naar Iran. Dual use goederen kunnen worden gebruikt bij de productie van massavernietigingswapens.

Read More
Print Friendly and PDF ^