Nederlandse personen en BV's op OFAC sanctielijst geplaatst

Op 9 november jl. zijn er een aantal Nederlandse personen en BV's op OFAC sanctielijst geplaatst m.b.t. Counter Narcotics Designations. OFAC heeft de natuurlijke personen en negen entiteiten aangewezen op grond van Executive Order 14059 voor het leveren van illegale fentanyl, synthetische stimulerende middelen, cannabinoïden en opioïden aan de Amerikaanse markt via internetverkoop en een groot aantal lege vennootschappen. De actie is het eerste gebruik van E.O. 14059 om degenen aan te pakken die betrokken zijn bij de verkoop van drugs die online en via darknet-marktplaatsen worden gekocht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel: conceptwetsvoorstel aanpassing Sanctiewet 1977 in aantocht

Op 4 november is er vanuit de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Het kabinet wil het Nederlandse sanctiestelsel moderniseren door aanpassing van de Sanctiewet 1977. Het streven is om de consultatiefase van het wetsvoorstel juli 2023 te starten. Het voornemen is om de Sanctiewet 1977, en waar nodig aanpalende wetgeving en regelgeving, geheel te herzien waaronder: (i) het toekomstbestendig regelen van (aanteken)bevoegdheden (ii) het regelen van beheer en bewind van bepaalde bevroren tegoeden en economische middelen (iii) het moderniseren en mogelijk uitbreiden van bestuursrechtelijk toezicht en handhaving (iv) het voorzien in gedegen grondslagen voor gegevensdeling en het doorbreken van de geheimhoudingsplichten waar dat noodzakelijk blijkt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Sanctiewet-informatie op website BFT

Op de website van het BFT is een aparte pagina ingericht met informatie over de naleving van de Sanctiewet. Wwft-instellingen (waaronder notarissen) en gerechtsdeurwaarders worden opgeroepen alert te zijn bij het uitvoeren van bestaande opdrachten of het aanvaarden van nieuwe opdrachten waarbij de Sanctiewet een rol kan spelen. Tevens is oplettendheid geboden bij pogingen van partijen tot het omzeilen van sanctiemaatregelen. De pagina bevat verwijzingen naar de Wwft-leidraden en de sanctielijsten. Ook worden ‘veelgestelde vragen’ (en antwoorden) over de sanctiewetgeving besproken. De informatie wordt de komende tijd verder aangevuld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar overtreding sanctiewetgeving

Op dinsdag 27 september heeft de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land aangehouden. Hij wordt verdacht van overtreding van de Sanctiewet. De verdenking is dat de man in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, goederen aan Rusland zou hebben geleverd, die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Aanleiding voor het onderzoek is een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europese Unie neemt achtste sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 6 oktober heeft de Europese Unie (EU) nieuwe sancties tegen Rusland aangenomen. Het sanctiepakket bestaat onder andere uit aanvullende import- en exportverboden. Ook wordt een prijsplafond voor het transport van Russische olie naar derde landen mogelijk, kan de EU maatregelen treffen tegen partijen die het ontwijken van sancties vergemakkelijken, en worden nieuwe personen en entiteiten op de sanctielijst geplaatst.

Read More
Print Friendly and PDF ^