Nederlandse personen en BV's op OFAC sanctielijst geplaatst
/Op 9 november jl. zijn er een aantal Nederlandse personen en BV's op OFAC sanctielijst geplaatst m.b.t. Counter Narcotics Designations. OFAC heeft de natuurlijke personen en negen entiteiten aangewezen op grond van Executive Order 14059 voor het leveren van illegale fentanyl, synthetische stimulerende middelen, cannabinoïden en opioïden aan de Amerikaanse markt via internetverkoop en een groot aantal lege vennootschappen. De actie is het eerste gebruik van E.O. 14059 om degenen aan te pakken die betrokken zijn bij de verkoop van drugs die online en via darknet-marktplaatsen worden gekocht.
Read More