14e Sanctiepakket aangenomen

Vorige week is het 14e pakket sancties tegen Rusland aangenomen door de Raad. Het pakket bevat belangrijke nieuwe maatregelen op het gebied van energie, gericht op vloeibaar aardgas (LNG), en maatregelen gericht op schepen die Rusland ondersteunen in zijn oorlog. Met betrekking tot LNG verbiedt het pakket alle toekomstige investeringen in, en exporten naar, LNG-projecten in aanbouw in Rusland. Het zal ook, na een overgangsperiode van 9 maanden, het gebruik van EU-havens voor de overslag van Russisch LNG verbieden. Bovendien verbiedt het pakket de import van Russisch LNG in specifieke terminals die niet zijn aangesloten op het EU-gaspijpleidingennetwerk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie seponeert zaken in onderzoek naar sanctieovertredingen bij aankoop stuk grond

Het Openbaar Ministerie heeft besloten de zaken, in een onderzoek naar sanctieovertredingen bij de aankoop van een stuk grond in Duivendrecht, te seponeren. De FIOD rondde recent het onderzoek af. Een onderneming uit Duivendrecht en een 44-jarige man, bestuurder van de onderneming, waren aangemerkt als verdachten in het onderzoek. Beide zaken worden geseponeerd wegens onvoldoende bewijs.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advocatuur en notariaat gaan onder gemoderniseerde sanctiewet vallen

In het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt het toezicht uitgebreid naar onder andere advocaten en notarissen. Hun wettelijke geheimhoudingsplicht kan worden doorbroken als dat noodzakelijk is voor het naleven van sanctiemaatregelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Modernisering Sanctiewet: Wet internationale sanctiemaatregelen ter consultatie voorgelegd

De herziening ziet op onder andere de volgende thema’s: (I) Oprichting van een centraal meldpunt (II) Bestuursrechtelijke handhaving van schendingen (III) Uitbreiding Sanctiewet-toezicht (IV) Beheer en bewind:
Aantekeningen in openbare registers (V) Betere grondslagen voor informatie-uitwisseling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM update Wwft/Sw-Leidraad

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Wwft/Sw-Leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977 (Sw) aangepast. Aanleiding voor de update zijn onderzoeksbevindingen, de toegenomen aandacht voor Sanctieregelgeving en een nadere toelichting op de risicogebaseerde aanpak.

Read More
Print Friendly and PDF ^