Een 49-jarige man, een 28-jarige vrouw en een 58-jarige man zijn op vrijdag 25 november 2022 aangehouden door Opsporing Arbeidsinspectie op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket.
Read MoreDe FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van btw-fraude. De 60-jarige man was betrokken bij het doen van gefingeerde aangiftes omzetbelasting door in totaal 17 vennootschappen. Bij een aantal van de vennootschappen was geen administratie bekend en was geen bedrijfsactiviteiten vastgesteld. Ook werd op verzoeken vanuit de Belastingdienst door de vennootschappen niet gereageerd. Bij de fraude werd vermoedelijk gebruik gemaakt van meerdere katvangers.
Read MoreDoor Fleur le Roy (van Ardenne & Crince le Roy Advocaten)
De Europese bepaling die lidstaten van de Europese Unie verplicht ervoor te zorgen dat “elk lid van de bevolking” toegang verkrijgt tot bepaalde informatie over uiteindelijk begunstigden, vaak aangeduid als Ultimate Benificial Owners of UBO’s, is onderuit gegaan. Wegens een onrechtmatige inbreuk op het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens, twee grondrechten neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: ‘Hof van Justitie’) de bepaling op 22 november 2022 ongeldig. De bepaling waar het om gaat betreft artikel 30, vijfde lid, eerste alinea, onder c van Richtlijn (EU) 2015/849 (AMLD4), gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/843 (AMLD5). De voor een ieder toegankelijke UBO-informatie waar deze bepaling op ziet betreft de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de woonplaats, de nationaliteit en de aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang.
Read MoreDe Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft op dinsdag 11 oktober drie verdachten aangehouden die verdacht worden van witwassen. Daarnaast zijn elf doorzoekingen geweest waarbij beslag is gelegd op banktegoeden, onroerend goed, auto’s, horloges, gegevensdragers en administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreOp 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gewezen ten aanzien van het UBO-register. In dat licht is de Kamer van Koophandel gevraagd per direct, dus vanaf 22 november 2022, tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen. De Kamer van Koophandel geeft hier uitvoering aan tot nadere besluitvorming.
Read More
