January 13, 2023

Cryptocurrencies and National Security: The Case of Money Laundering and Terrorism Financing

January 13, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

This Article reviews the anti-money laundering and counter-financing of terrorism (AML/CFT) framework and its application to cryptocurrencies. Then, it presents case studies demonstrating the important contributions that the AML/CFT toolkit has made to countries’ security. The case studies include the seizing of cryptocurrency used by terrorists for fundraising, revealing the identity of attackers in a ransomware cyberattack, and arresting terrorists who were paid through cryptocurrency and tracked before completing their planned attack. The Article concludes with recommendations for further actions that the global community, individual countries, and the private sector should take to better tackle AML/CFT risks, including unaddressed cryptocurrency-related challenges posed by decentralized systems.

January 13, 2023

Privacy op de tocht door nieuwe witwasaanpak

January 13, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Het wetsvoorstel 'Plan van aanpak witwassen' zet fundamentele belangen op het spel. Het gaat hierbij om het recht op privacy en de gegevensbescherming van alle Nederlanders. Volgens advocaat Fleur le Roy schreeuwt dat om een veel betere motivering van het kabinet.

January 12, 2023

Proefschrift: Het daderschap van de rechtspersoon

January 12, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Met het Drijfmestarrest uit 2003 heeft de Hoge Raad een richtinggevend, maar tegelijkertijd open kader ontwikkeld voor het vaststellen van het daderschap van de rechtspersoon. In dit proefschrift wordt aan de hand van 300 uitspraken onderzocht hoe sindsdien in de feitenrechtspraak invulling is gegeven aan het Drijfmestkader. Dat leidt tot nieuwe inzichten, concrete handreikingen en tot een nieuw fundament voor het daderschap van de rechtspersoon - dat als ondergrens kan dienen. Daarnaast is het belang van een deugdelijke motivering van de toepassing van het Drijfmestkader gebleken, omdat dat bijdraagt aan de aanvaardbaarheid van rechterlijke beslissingen tot de vaststelling van daderschap van een rechtspersoon.

Lees verder:

Proefschrift: Het daderschap van de rechtspersoon door Anne-Jetske Schaap (UU)

Beperk de Wwft-meldplicht tot verdachte transacties

January 11, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

In oktober 2022 heeft minister Kaag het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel strekt tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In het voorstel is ten onrechte geen verhoging van de meldingsdrempel voor financiële instellingen opgenomen. De minister houdt het meldsysteem het liefst "zo laagdrempelig mogelijk". Maar dat is nou precies het probleem.

January 10, 2023

Oplossing voor hulp van notarissen bij klantonderzoek banken

January 10, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Tot nu toe konden banken moeilijk aan informatie komen van notarissen voor hun klantonderzoek ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Zij liepen hierbij op tegen de notariële geheimhoudingsplicht. Hiervoor is in overleg met alle betrokken partijen een oplossing gevonden. Notarissen kunnen nu een verklaring afgeven dat zij zelf het benodigde onderzoek hebben gedaan.

Home

BijzonderStrafrecht.nl