Douane en het AMLC werken samen in het kader van trade based money laundering (TBML)

/

Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te kunnen gaan naar deviaties maar ook om signalen beter te kunnen duiden, is sectorkennis noodzakelijk. Elk kwartaal duiken het AMLC en de Douane gezamenlijk in een andere sector. Kennis wordt opgedaan uit douane data, AMLC data, open source info en gesprekken met specialisten. Centraal staat een gezamenlijke themadag ieder kwartaal met een specifieke sector. Doel is antwoord krijgen op vragen als: welke spelers spelen op welk moment een rol? Hoe lopen de geldstromen en de goederenstromen? En waar zitten de witwasrisico's? 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Cybercrime Congres 2023: Deviant Dependencies | Vrijdag 10 maart 2023

/

Cybercriminelen zijn afhankelijk van en maken gebruik van legale dienstverlening. Denk hierbij aan internet- en hostingbedrijven, VPN-diensten en crypto-wisselkantoren. Deze deviant dependency staat centraal tijdens dit congres. De bonafide dienstverleners kunnen misbruikt worden voor het plegen van strafbare feiten, ongewild cybercrime faciliteren en onderdeel worden van bijvoorbeeld een ransomware-, botnet- of spamketen. Zo waarschuwde de politie onlangs nog internet- en hostingbedrijven die bepaalde hosting resellers mogelijk als klant hebben. Tijdens dit congres wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op het thema deviant dependencies met sprekers vanuit wetenschap, opsporing, advocatuur en bedrijfsleven.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De online account als centraal juridisch begrip

/

De online account dringt door in alle denkbare juridische vakgebieden. Overheden, bedrijven en burgers maken in hun omgang met elkaar steeds meer gebruik van accounts. Juridisch onderzoek hierover vindt plaats vanuit een vakspecialistisch perspectief. Een specialist op het gebied van het bestuursrecht kan bijvoorbeeld nadenken over hoe de overheid met burgers en bedrijven communiceert via MijnOverheid en welke rol berichtenboxen hierbij spelen. Een strafrechtelijk specialist kan zich het hoofd breken over de vraag of een account met toegang tot de cloud zoals het voormalige Skydrive van Microsoft kan gelden als een gegevensdrager in de zin van art. 240b Sr. Deze specialisten houden zich op een of andere manier bezig met het juridische begrip online account.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

N.a.v. informatie uit onderzoek 26Lemont veroordeling voor medeplegen witwassen, vrijspraak voor het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener

/

Rechtbank Amsterdam 29 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:8215

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een bedrag van in totaal ongeveer € 260.000. In het onderzoek 26Lemont is informatie naar voren gekomen over een gebruiker met de accountnaam “accountnaam”. Uit de vanuit dat account verstuurde gesprekken en foto’s kreeg de politie de indruk dat die persoon zich bezighield met gewoontewitwassen en het buiten het gangbare (bancaire) betalingsverkeer houden van grote geldbedragen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Boete voor Travelex vanwege het te laat melden van ongebruikelijke transacties

/

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 februari 2023 een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex N.V. (Travelex – voorheen: het Grenswisselkantoor – GWK). Travelex heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, terwijl de wet dat voorschrijft.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^