De NOvA heeft een nieuwe, geactualiseerde ‘Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten’ op haar website gepubliceerd. Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten om effectief te kunnen voldoen aan de verplichtingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan advocaten oplegt.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 26 juli 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2192
Niet valt in te zien waarom Travelex een kopie van de verwerkte persoons-gegevens van Appellant, zoals bedoeld in art. 15 lid 3 AVG, niet aan hem heeft verstrekt. Niet gesteld of gebleken is dat de weigering deze gegevens te verstrekken noodzakelijk was ter naleving van de geheimhoudingsplicht van art. 23 lid 1 onder a Wwft. Travelex heeft ter zitting in hoger beroep ook aangegeven dat zij deze gegevens zou hebben verstrekt, indien daarom en niet enkel om belastende gegevens was gevraagd.
Read MoreOnder notarissen leven diverse vragen over verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Wat gebeurt er precies met meldingen van ongebruikelijke transacties? Hoe wordt de veiligheid van melders gewaarborgd? Ook bleek er behoefte aan praktijkvoorbeelden. Om die reden heeft het OM (Functioneel Parket) in overleg met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) deze handreiking opgesteld.
Read MoreOp 16 mei heeft minister van Financiën antwoord gegeven op kamervragen van Nicolaï (Partij voor de Dieren) over de toepassing en uitleg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Kaag gaat hierbij onder meer in op het verrichten van cliëntenonderzoek, politiek prominente personen en bronnen van vermogen.
Read MoreMinister Kaag van Financiën kondigde onlangs aan dat de Belastingdienst gaat beginnen met handhaving bij bedrijven en instellingen die nog niet hebben voldaan aan de registratieplicht in het UBO-register. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) laat weten wat er verwacht kan worden.
Read More
