Promotieonderzoek Tessa van Roomen: Obstakels en kansen voor grensoverschrijdende bewijsvergaring bij internationale criminele geldstromen
/De zware georganiseerde misdaad en organisatiecriminaliteit zijn gericht op financieel gewin. Illegale geldstromen vormen de kern van criminele verdienmodellen. Deze illegale geldstromen hebben vrijwel altijd een internationale dimensie. Het kan gaan om geld dat illegaal is verkregen (bijvoorbeeld uit corruptie, mensenhandel of drugshandel), illegaal wordt verplaatst (bijvoorbeeld belastingontduiking) en/of een illegale bestemming heeft (bijvoorbeeld terrorismefinanciering). Opsporingsinstanties proberen deze geldstromen in kaart te brengen en te verstoren, verdachten te bestraffen en hun crimineel verdiende vermogen af te nemen. Dit is echter geen sinecure: terwijl de verplaatsing van geld niet is gebonden aan landsgrenzen, is extraterritoriale opsporing dat wel. Hoe effectief is de huidige grensoverschrijdende bewijsvergaring in dergelijke zaken? Welke juridisch-normatieve en praktische knelpunten zijn er in dit verband? En hoe zou de bewijsvergaring uit het buitenland beter kunnen?
Deze vragen staan centraal in het promotieonderzoek van Tessa van Roomen, officier van justitie bij het Functioneel Parket. In de nieuwste editie van Boom Strafblad geeft zij een toelichting op haar onderzoek. On-screen fiction, real-life issues.
Lees verder:
Obstakels en kansen voor grensoverschrijdende bewijsvergaring bij internationale criminele geldstromen door T. R. van Roomen in Strafblad
