Actieve omkoping in relatie tot witwassen: het belang van het oorzakelijk en temporeel verband
/In de omkopingszaak bij SNS Property Finance bank heeft een ondernemer en diens detacheringsbedrijf een bankmedewerker van de vastgoedbank van SNS omgekocht. De omkoping vond plaats bij de inhuur van externe specialisten door de vastgoedbank van SNS. De bankmedewerker, die betrokken was bij de beoordeling welke personen werden aangenomen en zich intensief bemoeide met de contracten die werden gesloten tussen de bank en het detacheringsbedrijf, kwam met het voorstel om de opbrengsten ten aanzien van de detachering samen te delen. Het detacheringsbedrijf heeft met de detachering een marge behaald van € 694.855,-. Daarvan heeft de omkoper vervolgens in totaal een bedrag van € 147.000,- aan de bankmedewerker uitbetaald. De rechtbank was van oordeel dat het aan de bankmedewerker te danken was dat de externe specialisten bij de SNS-bank werden gedetacheerd, waarmee de omkoper als detacheerder geld verdiende. Naast de actieve omkoping werd de ondernemer ook verdacht van witwassen. Voor een bewezenverklaring van witwassen is het vereist dat een causaal verband bestaat tussen een gronddelict en het voorwerp dat wordt witgewassen. Immers, enkel een voorwerp ‘afkomstig uit enig misdrijf’ kan worden witgewassen. De vraag die in actieve omkopingszaken voorligt, is: in welke gevallen bestaat er een voldoende causaal verband tussen actieve omkoping en het voordeel dat de omkoper verkrijgt om als gronddelict van witwassen te kwalificeren?
Hoewel de relatie tussen actieve omkoping en witwassen op het eerste oog relatief eenvoudig lijkt, is deze in werkelijkheid behoorlijk gecompliceerd. Dit heeft te maken met het causaliteitsvraagstuk. In dit artikel wordt de relatie tussen actieve omkoping en witwassen uitgediept, met tips en handvatten voor de opsporingspraktijk. In de eerste paragraaf wordt daartoe allereerst ingegaan op de relatie tussen omkoping en witwassen in het algemeen.
Lees verder:
