Anti-witwaswetgeving: een natte dweil over het recht

De anti-witwaswetgeving heeft een grote en groeiende impact. Aangewezen instellingen zijn verplicht om vast te stellen met wie zij zakendoen en wat de achtergrond van deze partijen is, zodat ze in staat zijn om ongebruikelijke transacties van hun klanten te detecteren en te melden. Ook partijen die niet zijn aangewezen als instelling onder deze AML/CFT-wetgeving zijn genoodzaakt om nauwkeurig vast te stellen met wie zij zakendoen, al was het maar om zeker te kunnen stellen dat bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een betaling aan die partij geen schending plaatsvindt van de sanctiewetgeving. Deze cliënt-identificatie en monitoringverplichtingen hebben inmiddels een grote invloed. Ik noem een aantal (juridische) onderwerpen dat geraakt wordt. 

Lees verder:

• Anti-witwaswetgeving: een natte dweil over het recht door K. Lieverse in Ondernemingsrecht