Artikel: Een stap naar meer uniformiteit in het UBO-begrip

Nieuwe Europese antiwitwasregels zorgen voor een uitbreiding van verplichtingen voor overheden en bedrijven. Eén van de wijzigingen betreft de definitie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) en de registratie van UBO’s in het UBO-register. Voor de wetgever, rechters, toezichthouders, Wwft-instellingen (zoals banken, advocaten, notarissen en accountants) is het van belang kennis te nemen van de fundamentele wijzigingen op dit gebied. In deze bijdrage wordt ingegaan op de huidige en de nieuwe wetgeving inclusief het overgangsregime.

Lees verder:

• Een stap naar meer uniformiteit in het UBO-begrip  door B. Snijder-Kuipers in Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving