Artikel: Ontwikkelingen in het Europese anti-witwasbeleid: de komst van de nieuwe EU-autoriteit AMLA en de bevoegdheden van nationale toezichthouders

De snelheid van de ontwikkelingen in het toezichtland op het gebied van de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme is ongekend. Mede onder aanvoering van Nederland met de publicatie van het non-paper ‘Europees AML/CFT-toezicht’ in juni 2019, is de toevoeging van een Europese toezichtslaag in een rap tempo werkelijkheid geworden. Maar wat betekent dit in de praktijk? Hoe gaat het Europese toezicht er dan uitzien? En welke gevolgen heeft dat voor de toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor nationale toezichthouders?

Lees verder:

• Ontwikkelingen in het Europese anti-witwasbeleid: de komst van de nieuwe EU-autoriteit AMLA en de bevoegdheden van nationale toezichthouders door L.G. Groen RA & M. van den Broek in Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming