Artikel: Sanctieregelgeving en handhavingsrisico

/

Financiële ondernemingen moeten vanwege Europese en Nederlandse sanctieregels onderzoek doen naar sanctierisico's van klanten en transacties. Sancties kunnen gericht zijn op personen en entiteiten, goederen en diensten of sectoren van de economie. Toch zijn ze veelal niet alles en iedereen omvattend. Om sanctieschendingen en handhavingsmaatregelen te voorkomen is effectieve compliance geboden.

Lees verder:

/ /
, , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^