BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft
/Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd.
De nieuwe Specifieke leidraden zijn anders van opzet dan de voorgaande leidraden en sluiten meer aan bij de Algemene leidraad.
Er is voor gekozen om de Specifieke leidraden zelf zo compact mogelijk te houden. Praktijkvoorbeelden over cliëntenonderzoek en ongebruikelijke transacties en toelichtingen op thema’s worden apart gepubliceerd. Dit om de Specifieke leidraden actueel te kunnen houden. Onderwerpen waarover het BFT heeft geschreven zijn: cryptovaluta, vastgoedfraude, zorgfraude en praktijkvoorbeelden van witwassen en terrorismefinanciering.
De conceptversie van de Specifieke leidraden is in juni 2024 openbaar geconsulteerd, onder meer bij beroeps- en brancheorganisaties. Naar aanleiding van de consultatie zijn de Specifieke leidraden aangevuld.
De nieuwe Specifieke leidraden gelden vanaf 24 oktober 2024 en vervangen de Specifieke leidraden van 24 oktober 2018.
