Consultatie Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens
/Onlangs is het Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens in consultatie gegaan. Het is mogelijk om tot 28 december te reageren.
Aanleiding voor het wetsvoorstel Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens en daarmee ook voor het ontwerp Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens is een nationale wens uit het Plan van aanpak witwassen, namelijk het geautomatiseerd kunnen vorderen en verstrekken van saldo- en transactiegegevens voor de aanpak en het bestrijden van criminaliteit, waaronder witwassen, op basis van bestaande wettelijke grondslagen.
Deze regeling bevat een uitwerking van een aantal aspecten uit de Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens, zoals uitwerking van het begrip saldo- en transactiegegevens en aanvulling van de bepaling betreffende bevoegde instanties die via het verwijzingsportaal gegevens kunnen opvragen. De Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens beoogt de geautomatiseerde levering van saldo- en transactiegegevens mogelijk te maken door Nederlandse banken met meer dan tweeëneenhalf miljoen rekeninghouders aan opsporingsdiensten. Dit zorgt voor een betere informatiepositie van opsporingsdiensten, doordat zij veiliger en sneller beschikken over de juiste saldo- en transactiegegevens. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel onder meer:
mogelijk te maken om via het verwijzingsportaal bankgegevens gegevens te vorderen en te verstrekken van vermiste personen die zich hebben onttrokken aan de tenuitvoerlegging van verplichte zorg;
het CJIB en de Douane toe te voegen als vorderende instantie;
de mogelijkheid te creëren voor de Belastingdienst om het verwijzingsportaal bankgegevens te gebruiken voor het vaststellen van de inningstrategie, waarbij de betalingsvordering een mogelijk instrument is.;
uitbreiding van de toezichttaak DNB in het licht van de doorontwikkeling.
Voor deze uitbreidingen van het verwijzingsportaal en de uitbreiding van de set identificerende gegevens is wijziging nodig van het Besluit verwijzingsportaal bankgegevens.
