Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:237

Verdachte en zijn mededader hebben een grote hoeveelheid geld verduisterd door geld van de door hen opgezette cryptovalutahandelsplaats (Coinhouse.eu) over te maken naar hun eigen wallets. Daarnaast heeft verdachte samen met zijn mededader(s) investeerders op de cryptomarkt opgelicht door onjuiste en onvolledige informatie over de beschikbare hoeveelheid altcoins te verspreiden en vervolgens altcoins te pumpen en te dumpen. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan spoofing van klanten van de Triodos-bank en aan gewoontewitwassen van de opbrengsten van de door hem gepleegde verduistering en oplichting en van opbrengsten uit een Bitcoin ATM. Tot slot heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan diefstal van stroom.

Frauduleuze werkwijze (Pump and Dump):

De verdachte manipuleerde de markt door:

Valse websites en GitHub-pagina’s op te zetten om te doen alsof zijn altcoins legitieme virtuele valuta waren.
Onjuiste en onvolledige informatie te verspreiden, bijvoorbeeld over de premine, waardoor investeerders werden misleid.
Opzettelijk de opnamefuncties te sluiten en de stortingsfuncties open te houden, zodat geld van klanten naar eigen wallets werd overgemaakt.

Verduistering en Oplichting:
Door deze handelingen heeft hij samen met medeverdachten klanttegoeden verduisterd (ongeveer €125.492,34) en investeerders misleid, zodat hij via pump and dump-strategieën circa €863.538,43 heeft verkregen. Daarnaast is er bewijs van fraude met QR-codes bij bankklanten, waardoor extra bedragen werden geïncasseerd.
Diefstal van Stroom:
De verdachte heeft ook stroom illegaal afgetapt voor zijn miningfarm door toegang te verkrijgen tot een pand en de zegels van de elektriciteitsmeter te verbreken. Dit leverde schade op bij het energiebedrijf.

Oordeel hof

Er is gebruikgemaakt van talrijke chatberichten, e-mailcorrespondentie, technische analyses van blockchain-transacties en getuigenverklaringen. Deze bewijzen tonen aan dat de verdachte bewust en planmatig heeft gehandeld om investeerders en derden te benadelen.

Het hof concludeert dat:

De verdachte investeerders opzettelijk op een bedrieglijke wijze heeft bewogen tot het afstaan van geld en virtuele valuta.
Zijn handelingen geen incidentele fouten waren, maar een systematische en herhaalde praktijk, onder meer door het witwassen van opbrengsten.
Ook de diefstal van stroom is bewezen doordat hij de stroommeter omzeilde om extra stroom voor zijn miningapparatuur te verkrijgen.

Bewezenverklaring

De verdachte wordt vrijgesproken van het primaire oplichtingsfeit, maar schuldig bevonden aan:

Verduistering (het onrechtmatig overmaken van klanttegoeden via Coinhouse.eu),
Medeplegen van oplichting (pump and dump-strategieën),
Witwassen (waaronder het maken van een gewoonte van witwassen van zowel virtuele valuta als contant geld),
Diefstal van stroom (illegaal aftappen van elektriciteit).

Strafoplegging

De uiteindelijke straf bedraagt 46 maanden gevangenisstraf (met aftrek van reeds doorgebrachte voorarresttijd). Bij de strafoplegging is onder andere rekening gehouden met:

De ernstige en systematische aard van de fraude,
Het misbruik van vertrouwen in de digitale en financiële markten,
Het gebrek aan berouw bij de verdachte voor de oplichting en de schade voor de gedupeerden.

Conclusie

Het hof concludeert dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een reeks ernstige delicten in de cryptomarkt, waaronder verduistering, oplichting, witwassen (in verschillende vormen en als gewoonte) en diefstal van stroom. De opgelegde zware straf van 46 maanden gevangenisstraf, gecombineerd met de verbeurdverklaring van de Bitcoin ATM, miners, woning en virtuele valuta, weerspiegelt de ernstige impact van zijn frauduleuze praktijken op zowel investeerders als het financiële systeem. Tevens is schadevergoeding toegewezen aan de gedupeerden.

Lees hier de volledige uitspraak.