De Wet plan van aanpak witwassen: een grondslag voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens
/De bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering staat voortdurend in het brandpunt van de actualiteit. Financiële instellingen manoeuvreren zich door de complexe antiwitwasregelgeving om de integriteit van het financiële stelsel te bewaken. Wie zich niet aan deze regels houdt, wordt niet alleen op de vingers getikt, maar kan in sommige gevallen ook op een fikse boete van de toezichthouder rekenen. Ook strafrechtelijke vervolging behoort tot de mogelijkheden.
Lees verder:
De Wet plan van aanpak witwassen: een grondslag voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens door H. Emre in Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
