Doorzoekingen en aanhouding na verdenking van btw-fraude en verduisteren bedrijfsgelden
/Op woensdag 26 mei zijn er op vier locaties doorzoekingen geweest in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude en het op grote schaal verduisteren van bedrijfsgelden.
De doorzoekingen vonden plaats in een bedrijfspand in Enschede en twee woningen en een garagebox in de gemeenten Twenterand en Hellendoorn. Er is één verdachte aangehouden en meegenomen voor verhoor. Tijdens door doorzoekingen is er beslag gelegd op een woning en een garagebox. Ook bankrekeningen, beleggingsrekeningen, fysieke en digitale administratie vallen onder het beslag. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Uit onderzoek is gebleken dat er een hogere teruggave is gevraagd van omzetbelasting zonder dat dit door facturen kan worden onderbouwd. Daarnaast zijn er grote sommen contant geld opgenomen van de bedrijfsrekening die worden afgedekt met vermoedelijk valse facturen en onjuiste boekingen. Tevens zijn er bedragen overgeboekt naar een medewerker buiten zijn salaris om.
Bron: FIOD
