Doorzoekingen in onderzoek naar (buitenlandse) niet-ambtelijke corruptie

De FIOD heeft op 27 mei doorzoekingen gedaan in een woning in Dordrecht en een bedrijfspand in de gemeente Maasgouw. Drie mannen (56, 59 en 73 jaar) uit Veldhoven en België en een 66-jarige vrouw uit Dordrecht worden verdacht van (buitenlandse) niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Er is niemand aangehouden. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Het vermoeden is dat een exportbedrijf machines heeft verkocht aan klanten in het buitenland en daarvoor 1,3 miljoen euro aan commissies heeft betaald aan verschillende personen en bedrijven. Waarschijnlijk zijn de commissiebetalingen verhuld door op de facturen onjuiste omschrijvingen te zetten. Het vermoeden is dat hier sprake is van actieve niet-ambtelijke omkoping en dat gebruik is gemaakt van valse facturen.

Het onderzoek is gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD