In september 2020 is ‘Een pact voor de rechtstaat’ gepubliceerd. Hierin wordt gepleit voor een pact om de drugsindustrie te reduceren. Het bevat adviezen om voor de komende 10 jaar richting te geven aan de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Hiervoor zou structureel EUR 400 miljoen beschikbaar moeten zijn. Vorige week is de financiële onderbouwing gepubliceerd ‘Het Pact beprijsd’. Voorzien wordt ook in versterking van de drieslag poortwachters-brancheorganisaties-toezichthouder (Wwft).

In het Pact voor de Rechtsstaat wordt als intensivering bovenop de aangekondigde maatregelen in het Plan van Aanpak Witwassen 2019 een viertal punten als gewenste versterking aangegeven:

Een versterking van de drieslag poortwachters – brancheorganisaties – toezichthouders om een meer volwassen werkend toezicht tot stand te brengen
Versterking van de opsporingscapaciteit en kwaliteit via FIOD, Politie en andere organisaties
Het organiseren van één gezamenlijke kennisfunctie
De introductie van de mogelijkheid tot confisqueren van anonieme gelden

Versterking van de drieslag poortwachters-brancheorganisaties-toezichthouders

Toezicht en handhaving in het kader van witwassen zijn momenteel zeer versnipperd en kunnen ook al wordt het slim en risicogericht geopereerd nog altijd als beperkt worden beschouwd (BFT, AFM, DNB, Bureau Toezicht Wwft etc. etc.). Deze beperkte capaciteit wordt mogelijk nog nijpender omdat het aantal signalen onder meer vanuit de banken mede in vervolg op de ING-zaak naar verwachting alleen maar zal toenemen.

Wat is de opvolging van al deze signalen? We weten inmiddels dat die beperkt is. Vandaar ook dat gepleit wordt voor het over de volle breedte intensiveren van de keten van Wwft-gerelateerd toezicht en handhaving tot aan opsporing en vervolging.

In het bijzonder vragen hier de overheid gefinancierd toezichthouders de aandacht.

Versterking van de opsporingscapaciteit en kwaliteit, via FIOD, politie en andere organisaties

Het lijkt evident dat de keteneffecten van de Wwft onderschat zijn. Ambitie zou tenminste moeten zijn om veel meer door FIU aangemelde verdacht transacties in onderzoek te nemen. Dit ook om te voorkomen dat het hele opgetuigde toezichtstelsel bij poortwachters zoals banken, notarissen en makelaars een papieren tijger blijft. Dit vergt extra investeringen in de rest van de keten, met name bij FIU, OM en Rechtspraak.

Voor het qua capaciteit op orde brengen van toezicht wordt een bedrag van € 5 mln. geraamd.

Lees meer: