Rechtbank Noord-Nederland 25 februari 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:1036

De verdachte is een natuurlijk persoon en wordt verweten dat hij als medepleger betrokken is bij grootschalige online handelsfraude via Marktplaats. Slachtoffers kochten via valse advertenties uiteenlopende producten, maar ontvingen deze na betaling niet. De verdachte is tevens verwikkeld in witwassen, computervredebreuk, diefstal met valse sleutel (bankhelpdeskfraude) en het bezit van fraude-gerelateerde software en persoonsgegevens. De feiten zijn deels gepleegd in vereniging met anderen.

De tenlastelegging

De verdachte wordt verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan:

Een gewoonte maken van online handelsfraude via Marktplaats.nl (35 gedupeerden, ruim 22.000 euro schade)
Gewoontewitwassen van de verkregen gelden
Voorhanden hebben van phishing-software, persoonsgegevens en frauduleuze tools
Meermalen computervredebreuk met 97 gehackte accounts
Diefstal van 950 euro via bankhelpdeskfraude

Daarnaast worden vergelijkbare feiten ten laste gelegd onder een tweede parketnummer die in samenhang zijn behandeld.

Standpunt van het Openbaar Ministerie

Het openbaar ministerie acht alle tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. Het wijst op de centrale rol van verdachte, die betaalverzoeken (Tikkies) verstuurde, bankrekeningen beheerde en contant geld pinde, vaak zichtbaar op camerabeelden. De verdachte had de controle over rekeningen van medeverdachte [naam], die enkel handelde in opdracht van verdachte. Tevens acht het OM de aangetroffen bestanden op een in beslag genomen laptop van verdachte onmiskenbaar gelieerd aan digitale fraude. Het OM eist een gevangenisstraf van veertig maanden.

Standpunt van de verdediging

De verdediging voert aan dat de rol van verdachte beperkt is tot medeplichtigheid. Verdachte zou de frauduleuze advertenties niet hebben geplaatst en had slechts een ondergeschikte rol. De laptop zou bovendien onrechtmatig zijn verkregen, waarmee bewijsuitsluiting zou moeten volgen. Ook zou niet vaststaan dat verdachte de gebruiker van de laptop was. Voor het witwassen stelt de raadsman dat verdachte onvoldoende beschikkingsmacht had om van medeplegen te kunnen spreken. Ten aanzien van de bankhelpdeskfraude refereert de verdediging zich aan het oordeel van de rechtbank.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht de volledige tenlastelegging wettig en overtuigend bewezen. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte nauw en bewust samenwerkt met anderen, onder meer door rekeningen te openen, geldstromen te beheren, te pinnen en instructies te geven. De rechtbank wijst het verweer van de verdediging over de onrechtmatige verkrijging van de laptop af. De laptop is rechtmatig door de eigenaar, medeverdachte [naam], aan de politie overhandigd. Verdachte blijkt vanaf februari 2023 de gebruiker van de laptop, waarop phishingsoftware en gegevens van meer dan 300.000 personen zijn aangetroffen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan:

Gewoonte maken van online handelsfraude
Gewoontewitwassen van crimineel verkregen gelden
Bezit van persoonsgegevens, phishing-tools en fraude-gerelateerde software
Meervoudige computervredebreuk
Diefstal met valse sleutel (bankhelpdeskfraude)

Strafoplegging

De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarbij houdt de rechtbank rekening met de ernst van de feiten, de recidivegevoeligheid, de grote schade en het verlies aan vertrouwen in online handel. Ook wordt in overweging genomen dat verdachte weinig verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Een gedeeltelijk voorwaardelijke straf moet verdachte motiveren tot gedragsverandering.

Lees hier de volledige uitspraak.