Europees Parlement hoort deskundigen over nieuw AML pakket
/Leden van het Europees Parlement die zitting hebben in de commissies Economische Zaken (ECON) en Burgerlijke Vrijheden (LIBE) hebben deskundigen gehoord over nieuwe voorstellen ter bestrijding van witwassen.
Tijdens de zitting schetsten gastdeskundigen enkele van de manieren waarop het voorgestelde Anti-witwaspakket kan helpen in de strijd tegen illegale geldstromen.
Zij bespraken de mogelijkheden voor betere informatie-uitwisseling en transparantie, bijvoorbeeld onderling gekoppelde registers, en het potentieel van de voorgestelde Anti-witwas Autoriteit (AMLA). De sprekers onderstreepten de maatschappelijke impact van anti-witwasmaatregelen, die de veiligheid kunnen bevorderen, mensenhandel kunnen aanpakken en duurzaamheidsdoelstellingen in Europa kunnen bevorderen.
De volgende sprekers gaven hun visie:
Marcus Pleyer, voorzitter van de Financial Action Task Force
Guillaume Valette-Valla, hoofd van de Franse Financiële Inlichtingeneenheid (FIU) TRACFIN
Ilze Znotina, hoofd van de Letse Financiële Inlichtingendienst
Che Sidanius, wereldwijd hoofd van Financial Crime & Industry Affairs, Refinitiv
Margarete von Galen, voormalig voorzitter van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
Roland Papp, Senior Beleidsmedewerker - illegale geldstromen, Transparency International EU
Na de presentaties stelden de EP-leden de deskundigen vragen over de rol van registers van uiteindelijke begunstigden, de publieke beschikbaarheid van registers en de implicaties voor gegevensbescherming, alsook over internationale samenwerking, in het bijzonder de betrekkingen met de buurlanden van de EU, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Andere onderwerpen in het debat waren plafonds voor contante transacties, samenwerking en het opbouwen van vertrouwen tussen belanghebbenden (bijvoorbeeld de nationale FIU’s en de AMLA), crypto-activa, en de coördinatie van financiële sancties in Europa.
U kunt de zitting hier terugkijken.
