Europol: Schaal en complexiteit van witwasactiviteiten in Europa wordt onderschat
/Het witwassen van geld in de Europese Unie is wijdverbreid en complexer dan eerder werd gedacht, waarschuwt Europol in EU SOCTA 2021. De European Union serious and organised crime threat assessment (SOCTA) wordt elke vier jaar gepubliceerd en schetst het huidige landschap voor criminaliteit.
De laatste SOCTA, vorige week gepubliceerd, schrijft dat professionele witwassers een "parallel" financieringssysteem hebben opgezet dat ondergronds opereert:
“De omvang en complexiteit van witwasactiviteiten in de EU werden eerder onderschat.
Ernstige en georganiseerde misdaad in de EU is fundamenteel afhankelijk van het vermogen om grote hoeveelheden criminele winsten wit te wassen.
Voor dit doel hebben professionele witwassers een parallel ondergronds financieel systeem opgezet om transacties en betalingen te verwerken los van alle toezichtsmechanismen die het juridische financiële systeem beheersen.
Dit parallelle systeem zorgt ervoor dat de opbrengsten van criminelen niet kunnen worden getraceerd als onderdeel van een geavanceerde criminele economie."
Volgens het rapport gebruiken meer dan twee derde (68%) van de criminele groepen en netwerken "basismethoden", zoals investeren in onroerend goed of goederen van hoge waarde, en sommige vertrouwen op iets meer geavanceerde methoden, zoals geldintensieve bedrijven.
De toegewijde dienstverleners en netwerken voor het witwassen van geld maken echter gebruik van geavanceerde en innovatieve regelingen om regelmatig grote hoeveelheden opbrengsten wit te wassen, waarbij 32% van de criminele groepen toegang heeft tot deze diensten.
"In veel gevallen bieden serviceproviders toegang tot een parallel banksysteem waarmee criminelen geld kunnen overmaken naar medewerkers over de hele wereld", aldus het rapport.
Het onderzoek beschrijft ook de rol van illegale tussenpersonen en makelaars.
“Veel illegale geldmakelaars en bankiers vormen High Value Targets omdat ze cruciaal zijn om geldovermakingen mogelijk te maken en diensten aan verschillende klanten te verlenen.
Als je ze aanpakt, ontstaat er verstoring in meerdere procesketens. Makelaars of tussenpersonen zijn cruciaal bij het verbinden van netwerken, individuele criminelen en groepen. Ze maken criminele activiteiten mogelijk en vergemakkelijken door producenten in contact te brengen met groothandelaars en distributeurs met transportbedrijven. Ze vergemakkelijken ook de toegang tot informanten, huurmoordenaars, documentvervalsers en andere criminele specialisten. "
De SOCTA benadrukte ook de rol die wordt gespeeld door "low-level facilitators", zoals “straw owners” die tientallen vehicles of bedrijven op hun naam hebben geregistreerd.
“Inspelen op deze strobezitters kan een eerste stap zijn in het opsporen, onderzoeken en aanpakken van georganiseerde misdaad. In sommige gevallen worden deze facilitators gedwongen door bedrog, afpersing en geweld”.
