FIU-Nederland neemt deel aan de “Russia Related Illicit Finance and Sanctions FIU Working Group”. De participerende FIU’s in dit initiatief zijn Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

Op initiatief van FINCEN, de FIU van de Verenigde Staten, heeft een aantal FIU’s besloten om de handen ineen te slaan en hun internationale samenwerking te verstevigen op alle aspecten die te maken hebben met de huidige sancties tegen Russische en Belarussische entiteiten en individuen. Ook mogelijke witwasactiviteiten zullen nadrukkelijk aandacht krijgen.

Deze werkgroep werkt op basis van de Taskforce die de overheden van deze landen en de EU hebben gevormd om in gezamenlijkheid de naleving van de sanctiemaatregelen te bevorderen en eraan bij te dragen dat deze een zo groot mogelijke impact hebben.

Het Statement of Intent hieronder is de basis van de samenwerking van de FIU’s. Op korte termijn zal gestart worden met de coördinatie van de concrete activiteiten die deze FIU’s op dit moment al uitvoeren en zal er kennis en ervaring worden uitgewisseld.

De sanctiemaatregelen zijn een antwoord van de internationale gemeenschap op een door Rusland gestarte ongerechtvaardigde en onwettige oorlog die de internationale orde aantast.

Onder meer door te participeren in deze FIU Werkgroep wil FIU-Nederland maximaal bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de sancties.