Geldboete na niet melden contante betaling van een luxe personenauto

Gerechtshof Den Haag 6 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2018:3951

De verdachte heeft, als feitelijk leidinggever van een vennootschap, nagelaten om (tijdig) een ongebruikelijke transactie als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te melden bij het daartoe bestemde meldpunt.

Het gaat om de contante betaling van een luxe personenauto voor een bedrag van € 87.500.

Verdachte wordt veroordeeld tot een geldboete van € 10.000, subsidiair 85 dagen hechteis.

Lees hier de volledige uitspraak.