OM eist gevangenisstraf tegen netwerk frauderende rioolreinigers

Vijf mannen en een vrouw uit Almere, allemaal familie van elkaar, verdienden jarenlang tientallen miljoenen met rioleringswerkzaamheden bij hulpbehoevende mensen. De verdachten, die in heel Nederland actief waren, maakten volgens het Openbaar Ministerie (OM) samen deel uit van een criminele organisatie die opzettelijk geen belasting betaalt, omzet witwast en mogelijk ook hulpbehoevende klanten oplicht. Volgens het OM hebben verdachten 2,5 miljoen euro te weinig aan belasting betaald. Het OM eiste donderdag in de rechtbank in Zwolle onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van twee keer 4 jaar, één keer 3 jaar en drie keer 2 jaar en in alle gevallen 6 maanden voorwaardelijk.

Het OM startte het onderzoek toen bleek dat de inkomsten op de bankrekeningen van de verdachten veel hoger waren dan bij de Belastingdienst werd aangegeven. Uit onderzoek is volgens de officier van justitie gebleken dat de verdachten listig te werk zijn gegaan. De verdachten betaalden namelijk grof geld aan Google om als rioolontstoppers in de zoekmachine bovenaan te verschijnen. Daarbij werd gebruik gemaakt van namen van gerenommeerde bedrijven om het vertrouwen bij klanten te winnen.

klanten geïntimideerd

Het criminele netwerk had 70 tot 80 onderaannemers in hun greep. Zij werden op pad gestuurd met een standaard format van een factuur met vaste start- en voorrijkosten. Daarop stond ook altijd een vaste omschrijving van werkzaamheden vermeld. Klanten die met spoed een monteur nodig hadden, moesten voor aanvang van werkzaamheden hun handtekening zetten. Na afloop werden er onterechte en onverwachte kosten in rekening gebracht, bijvoorbeeld voor een extreem hoge prijs per meter spiraal die werd gebruikt. De FIOD ontving onlangs nog een pakbon waarin een prijs van bijna 140 euro per meter werd gerekend. Daarnaast werd er in sommige gevallen 40 meter aan spiraal in rekening gebracht voor een verstopte gootsteen. Als klanten niet direct betaalden, werden zij geïntimideerd. Klachten van klanten betekent niet automatisch dat er sprake is van oplichting. Maar volgens het OM is daar wel sprake van als er als er wordt geklaagd of aangifte wordt gedaan over de wijze van het presenteren van diensten en tarieven. Bijvoorbeeld als mensen zich voordoen als een werknemer van een ander bedrijf, er wordt verkondigd dat kosten door de verzekering worden gedekt of als klanten op andere manieren worden misleid.

Werkwijze aan het licht

De omzet die de onderaannemers binnenhaalde, werd via mobiele pinapparaten eerst op Nederlandse en later op Bulgaarse rekeningen van de verdachten gestort. Toen een Nederlands televisieprogramma aandacht besteedde aan de praktijken van deze verdachten, werd de werkwijze aangepast. Onderaannemers kregen de opdracht om zelf eenmanszaken op te richten en zakelijke rekeningen te openen. Zo ging de omzet naar rekeningen die wel beheerd werden door de verdachten, maar op naam stonden van de onderaannemers zelf.

Miljoenenomzet

In totaal draaide de criminele organisatie een miljoenenomzet. De verdachten eigenden zich 85% van de opbrengsten toe. De geldstroom naar eigen rekeningen werd op verschillende manieren verhuld. Vaak door er witwasbedrijven tussen te plaatsen. Daarmee werd de omzet bewust buiten het zicht van de fiscus gehouden. Omzet die eerder via de onderaannemers direct op Bulgaarse rekeningen werd gestort, ging vervolgens naar privé-rekeningen van de verdachten. Bulgaarse rekeningen werden daarna direct gesloten. Geld werd contant opgenomen en daarvan werden luxe goederen gekocht, zoals auto’s, horloges of dure tassen. Daarnaast is uit chatgesprekken gebleken dat de verdachten via privéjets grote sommen contant geld naar Marokko sluisden.

Strafeis

De officier van justitie noemde donderdag de werkwijze van de verdachten listig en brutaal. Zij gaf aan dat, naast het leed voor klanten, een strafverzwarende factor is dat verdachten geen oog leken te hebben voor het lot van de onderaannemers. Zij zijn namelijk ook de dupe, omdat zij naheffingsaanslagen en mogelijke boetes door de Belastingdienst aan hun ondernemingen opgelegd kunnen krijgen. De officier van justitie eiste onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van twee keer 4 jaar, één keer 3 jaar en drie keer 2 jaar en in alle gevallen 6 maanden voorwaardelijk.

Als de rechter later bewezen acht dat er sprake is van een criminele organisatie die tot doel had om mogelijk hulpbehoevende klanten op te lichten, dan ligt er voor mogelijke slachtoffers een sterke zaak om via een eventuele civiele procedure gecompenseerd te worden.

Bron: OM