Overzicht antiwitwaswetgeving 2023

/

Antiwitwaswetgeving is een actueel onderwerp. Wetgeving op dit gebied verandert voortdurend. In een recent artikel in het Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in 2023 op het gebied van antiwitwaswetgeving, voor zover dat van belang is voor Nederland.

De basis in Nederland is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Er is veel gebeurd, niet alleen op nationaal niveau maar zeker ook op Europees en mondiaal niveau. Dit overzicht beperkt zich niet alleen tot relevante ontwikkelingen voor financiële instellingen, maar behandelt ook ontwikkelingen voor andere normadressaten uit de Wwft.

Lees verder:

/ /
, , , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^