Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland
/Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde personen, in of door Nederland te onderzoeken. Onderdeel van het project was het in kaart brengen van literatuur, en onderzoeken wat onze eigen datapositie (als belangrijkste zijnde de verdachte transacties (VT’s) laat zien over de aanwezigheid van financiële belangen van PEP’s in Nederland.
Lees verder:
