Rechtbank Rotterdam 17 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:9184

De verdachte heeft samen met anderen gedurende een periode van vijf jaar fraude gepleegd en grote sommen geld witgewassen door op structurele wijze zorguren te declareren die in werkelijkheid niet geleverd waren. Zij heeft met dat doel samen met anderen valse loonstroken, urenregistraties, zorgfacturen en arbeidsovereenkomsten opgemaakt. Een groot deel van de opbrengst van de onterecht gedeclareerde zorguren heeft de verdachte besteed aan luxegoederen.

Procesafspraken

Het openbaar ministerie en de verdachte, bijgestaan door haar raadsman, hebben een overeenkomst gesloten waarbij procesafspraken zijn gemaakt over de afdoening van deze strafzaak. De afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en ondertekend op 25 maart 2024. De procesafspraken behelzen voor zover relevant het volgende:

De verdachte is aanwezig bij de mondelinge behandeling;
De verdachte hoeft geen (nadere) verklaring af te leggen;
De verdediging voert geen bewijsverweren en doet - voor zover relevant - afstand van alle onderzoekswensen;
De officier van justitie eist voor de tenlastegelegde feiten een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren, en een werkstraf van 240 uur;
Aan de voorwaardelijke straf wordt de bijzondere voorwaarde verbonden dat de verdachte gedurende de proeftijd volledige medewerking verleent aan alle (ten minste twee) onaangekondigde en aangekondigde controles van toezichthouders in het zorgdomein en van de Belastingdienst. Daarbij zal de verdachte ook voldoen aan de administratieverplichting zoals die volgt uit het Burgerlijk Wetboek boek 2 en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen;
De verdachte verzet zich niet tegen niet-geanonimiseerde publicatie van het vonnis en de rechtbank wordt verzocht het openbaar ministerie toestemming te verlenen om het niet geanonimiseerde vonnis actief te delen met toezichthouders in het zorgdomein;
De verdachte onttrekt zich niet aan de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf;
Indien de strafoplegging door de rechtbank conform deze overeenkomst plaatsvindt, zien beide partijen af van hoger beroep.

Bewezenverklaring

Medeplegen van gewoontewitwassen
Medeplegen valsheid in geschrift

Strafoplegging

Gevangenisstraf 18 maanden met aftrek, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.
Taakstraf van 240 uur.

Bijzondere voorwaarde: de veroordeelde verleent gedurende de proeftijd volledige medewerking aan alle (ten minste twee) onaangekondigde en aangekondigde controles van toezichthouders in het zorgdomein en van de Belastingdienst. Daarbij zal de veroordeelde ook voldoen aan de administratieverplichting zoals die volgt uit het Burgerlijk Wetboek boek 2 en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Lees hier de volledige uitspraak.