Raad neemt nieuwe regels aan om fraude beter te bestrijden
/De Raad voor de Europese Unie heeft zijn standpunt in eerste lezing aangenomen over wijzigingen in de verordening over onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). De nieuwe regels moeten zorgen voor een vlotte samenwerking tussen OLAF en het Europees Openbaar Ministerie (EOM), dat begin 2021 operationeel zal worden. Ook zullen ze het kader voor OLAF-onderzoeken versterken.
Het standpunt van de Raad in eerste lezing is gebaseerd op het deze zomer bereikte akkoord met het Europees Parlement, dat de tekst naar verwachting ongewijzigd zal goedkeuren in de plenaire vergadering van december.
OLAF werd in 1999 opgericht om administratieve onderzoeken te verrichten in verband met de bescherming van de financiële belangen van de EU. Als het op mogelijk strafbare feiten stuit, kan het een aanbeveling doen aan nationale gerechtelijke instanties. In de lidstaten die aan het EOM deelnemen, zal OLAF zulke vermoedens van strafbare feiten vanaf 2021 melden aan het EOM en onderzoeken ter zake ondersteunen (als het EOM daarom verzoekt). In de andere lidstaten verandert er niets aan de onderzoeken.
De betrekkingen tussen OLAF en het EOM zijn al grotendeels geregeld in de EOM-verordening. Ze berusten op de beginselen van nauwe samenwerking, uitwisseling van informatie, complementariteit en vermijden van dubbel werk.
De nieuwe regels die de Raad heeft vastgesteld, vullen de betrekkingen verder in, met name in verband met complementaire administratieve onderzoeken op initiatief van OLAF. Die onderzoeken zullen mogelijk zijn in bepaalde omstandigheden, tenzij het EOM daar bezwaar tegen maakt.
De wijzigingen maken de onderzoeken van OLAF ook doeltreffender, en verduidelijken en vereenvoudigen een aantal bepalingen van de OLAF-verordening, zonder gevolgen voor het mandaat of de bevoegdheden van het bureau.
Een aantal van de voornaamste verbeteringen gaat over controles en verificaties ter plaatse en de toelaatbaarheid van dossierverslagen van OLAF als bewijsmateriaal in administratieve of gerechtelijke procedures. OLAF krijgt ook betere toegang tot informatie over bankrekeningen, in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten. Dit kan bij ingewikkelde geldstromen van cruciaal belang zijn om fraude of onregelmatigheden op het spoor te komen.
