Strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en witwassen na aangifte van de AFM
/De FIOD verdenkt twee mannen (51 en 55) woonachtig in Heerlen en het buitenland van onder andere oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Twee woningen in Heerlen en Lunteren zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op onder andere administratie.
De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over bedrijven die tokens aan het publiek aanbieden. De aangifte volgde uit vooronderzoek van de AFM na verschillende meldingen van banken. Uit onderzoek komt ook naar voren dat het ingelegde geld vermoedelijk anders is geïnvesteerd dan werd voorgespiegeld. De twee mannen geven leiding aan deze bedrijven en worden ervan verdacht het ingelegde geld te hebben besteed aan onder andere privé-uitgaven. Vermoedelijk hebben ze eveneens rapporten van adviesbureaus vervalst om zo een rooskleurig beeld van hun aanbieding van effecten te schetsen. Het vermoeden is dat de verdachten de beleggers op listige wijze bewogen tot de aankoop van tokens om zo zichzelf te verrijken.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket
Bron: FIOD
