Op 8 maart heeft de FIOD twee mannen (57 en 65) in Den Haag en Zoetermeer aangehouden. Beiden worden verdacht van valsheid in geschrift en de 57-jarige man eveneens van witwassen. De woning van de 57-jarige verdachte in België is doorzocht in samenwerking met de Federale Politie ter plaatse. Ook de woning van de 65-jarige man in Zoetermeer, drie vakantiewoningen in Zevenhuizen, twee bedrijfspanden in Den Haag en in Rotterdam en drie garageboxen in Den Haag en Zevenhuizen zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en ook diverse panden van hypotheekhouders.

In verschillende opsporingsonderzoeken wordt vermoed dat de 57-jarige verdachte voor diverse personen valse werkgeversverklaringen opmaakt waarmee een legaal inkomen werd voorgewend. Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat diverse werknemers die bij de verdachte in dienst zijn getreden, een woning hadden gekocht en een hypotheek zijn aangegaan. Het dienstverband werd gebruikt voor een hypotheekaanvraag. In veel gevallen werd het dienstverband kort vóór of na het verkrijgen van de hypotheek en de woning beëindigd, terwijl volgens de werkgeversverklaringen sprake was van een vast dienstverband voor onbepaalde tijd. Er is beslag gelegd op negen woningen waarop een hypotheek rust die is verkregen met deze vermoedelijk valse werkgeversverklaringen. Tevens is het vermoeden dat de man geld heeft witgewassen voor bedrijven die over crimineel verkregen geld beschikten. Daarbij werden facturen opgemaakt voor werkzaamheden die waarschijnlijk in werkelijkheid niet zijn verricht.

Na verder onderzoek vermoedt het opsporingsteam dat de 65-jarige man eenzelfde werkwijze hanteerde met valse dienstverbanden. Beide verdachten zijn op 10 maart door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD