Rechtbank Den Haag 20 februari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1324

De verdachte heeft zich gedurende een periode van ongeveer 10 maanden, samen met zijn mededaders, schuldig gemaakt aan het verrichten van illegale geldtransacties (zogeheten Hawala-bankieren). Door hem zijn veelvuldig contante geldbedragen buiten het formele geldcircuit ontvangen, verplaatst en overgedragen. In de tenlastelegging is slechts een aantal geldtransacties opgenomen, maar uit het dossier blijkt dat de verdachte veel meer van dit soort transacties heeft verricht. Hij is daar zelfs mee doorgegaan nadat hij eind december 2017 uit voorlopige hechtenis was gekomen.

De verdachte heeft deze geldtransacties bedrijfsmatig als betaaldienstverlener verricht, zonder dat hij beschikte over een daartoe verleende vergunning van De Nederlandsche Bank, dan wel een door die instelling geregelde vrijstelling. Door zo te handelen heeft de verdachte zich onttrokken aan de regels van het financiële toezichtrecht. Hij heeft geen oog gehad voor het feit dat illegaal geldverkeer in staat is het formele geldcircuit te ontwrichten met alle gevolgen van dien.

Omdat de verdachte ook provisie-inkomsten verwierf voor deze strafbare wijze van (Hawala-)bankieren en vervolgens van dat geld gebruik heeft gemaakt, heeft hij zich tevens schuldig gemaakt aan het witwassen van die geldbedragen.

Op dezelfde illegale wijze heeft de verdachte gedurende een periode van ongeveer tweeëneenhalf jaar geldbedragen verzonden naar zijn broer in Syrië, terwijl hij wist dat die broer strijder was van de gewapende Jihadstrijd en zich had aangesloten bij de terroristische organisatie IS en/of Jabhat-Al Nusra. Daarmee heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het financieren van terrorisme.

De verdachte heeft daarmee het verbod daartoe naast zich neergelegd. De regels met betrekking tot dit verbod zijn van groot belang, omdat het doel ervan is te komen tot een gezamenlijke handhaving of herstel van de internationale vrede en veiligheid, en de internationale rechtsorde en de bestrijding van terrorisme te bevorderen. Door zijn handelen heeft de verdachte een wezenlijke bijdrage geleverd aan de gewapende Jihadstrijd in Syrië en aldus aan de (verdergaande) destabilisering en onveiligheid in (de regio van) Syrië. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat jihadistische groeperingen, in het bijzonder IS en Jabhat al Nusra, in Syrië zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan grove mensenrechtenschendingen.

De rechtbank gaat in deze uitspraak onder meer in op:

Wanneer sprake is van het handelen als betaaldienstverlener
Opzet op het financieren van terrorisme en de misdrijven waarop de financiering ziet
Was broer van de verdachte aangesloten bij een terroristische organisatie en was verdachte daarmee bekend?

Bewezenverklaring

parketnummer 09/767275-17:

feit 1: medeplegen van een gewoonte maken van overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, terwijl dit feit opzettelijk wordt begaan;
feit 2: het financieren van terrorisme, meermalen gepleegd;
feit 3: van witwassen een gewoonte maken;
feit 4: mensensmokkel, meermalen gepleegd;
feit 5: mensensmokkel, meermalen gepleegd;

parketnummer 09/827550-17 (gev. ttz):

feit 1: mishandeling;
feit 3: een ander door bedreiging met geweld gericht tegen die ander wederrechtelijk dwingen iets te doen;

parketnummer 09/765005-19 (gev. ttz):

feit 1: eenvoudige belediging, meermalen gepleegd;
feit 2: poging tot uitlokking van het opzettelijk mondeling zich jegens een persoon uiten, kennelijk om diens vrijheid om een verklaring naar waarheid of geweten ten overstaan van een ambtenaar een verklaring af te leggen te beïnvloeden, terwijl hij ernstige reden heeft te vermoeden dat die verklaring zal worden afgelegd;