Rechtbank Gelderland 24 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2020:7000

Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan schuldwitwassen. Zij heeft (grote) geldbedragen, waarvan zij had moeten begrijpen dat die afkomstig waren van criminele activiteiten van haar financier, op haar bankrekeningen laten overmaken en daarmee horecazaken aangekocht. Ook heeft ze de exploitatie van haar horecapanden op deze manier gefinancierd.

Dit vereiste actief handelen van verdachte. Verder zijn bedragen rechtstreeks vanaf de rekening van medeverdachte betaald aan schuldeisers van de horecabedrijven. Deze handelingen hebben plaatsgevonden in de periode van medio 2016 tot 8 maart 2018. Verdachte heeft hierdoor geld dat afkomstig was uit criminele activiteiten omgezet.

Verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. Zij heeft een drietal Bibob-formulieren onjuist ingevuld en deze ingeleverd bij de gemeente. Door op de formulieren niet de juiste informatie te geven over de wijze waarop de aankoop van de overgenomen bedrijven werd gefinancierd en evenmin volledig te zijn in haar schuldenpositie, heeft verdachte de gemeente Arnhem bewust misleid.