Rechtbank Amsterdam 30 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:354

De verdachte staat samen met zijn broer, medeverdachte, terecht voor het witwassen van contante geldbedragen die op verschillende bankrekeningen zijn gestort. Het gaat om contante stortingen op onder meer rekeningen van het moederbedrijf van Neckermann en gelieerde rechtspersonen, waarvan verdachte ten tijde van de stortingen (in)direct bestuurder en (enig) aandeelhouder was. Van de contante stortingen zijn door meerdere banken melding gedaan bij de FIU, die de transacties verdacht verklaarde.

De rechtbank overweegt dat de contante stortingen uit de bedrijfsadministratie niet als omzet naar voren komen. De gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn over verdachte en over de bedrijven bieden geen verklaring voor de contante stortingen. ‘Gelet op het vastgestelde vermoeden van witwassen en het ontbreken van een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring van verdachte hierover kan het niet anders zijn dan dat deze geldbedragen uit misdrijf afkomstig waren en dat verdachte dit wist.’