Wet plan van aanpak witwassen ingediend bij Tweede Kamer

/

Op 21 oktober is het voorstel voor de Wet plan van aanpak witwassen ingediend bij Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is onder te verdelen in vier onderdelen:

  1. Een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen om transacties vanaf € 3.000 in contanten te verrichten;

  2. Gegevensdeling mogelijk maken tussen instellingen behorend tot dezelfde categorie in het kader van het cliëntenonderzoek bij een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme;

  3. Gezamenlijk monitoren van transacties mogelijk maken voor banken;

  4. Verduidelijking van het gebruik van bijzondere categorieën persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in het kader van verplichtingen op grond van de Wwft, ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Documenten

/ /
, , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^