Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies door Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan
/De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies als hamerstuk afgedaan.
Dit voorstel wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Handelsregisterwet 2007, de Wet op de economische delicten (Wed) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende (‘ultimate beneficial owners’, afgekort UBO's) van trusts en soortgelijke juridische constructies.
De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn van 2018. De oorspronkelijke vierde Europese anti-witwasrichtlijn is in 2015 vastgesteld.
Volgens de richtlijn moet Nederland ook een centraal register met informatie over belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten opzetten. Om dit te regelen is het voorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ingediend.
