Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen is controversieel verklaard

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer besloten welke wetsvoorstellen wel of niet behandeld zullen worden in de komende periode tot een volgend kabinet is benoemd. Hoewel veel voorstellen niet controversieel zijn verklaard, is dat wel gebeurd voor wat betreft het wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen.

Dit wetsvoorstel is onder te verdelen in vier onderdelen:

1. Een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen om transacties vanaf € 3.000 in contanten te verrichten;

2. Gegevensdeling mogelijk maken tussen instellingen behorend tot dezelfde categorie in het kader van het cliëntenonderzoek bij een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme; G

3. ezamenlijk monitoren van transacties mogelijk maken voor banken;

4. Verduidelijking van het gebruik van bijzondere categorieën persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in het kader van verplichtingen op grond van de Wwft, ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Het wetsvoorstel is opgesteld om de huidige aanpak van witwassen te verbeteren. Banken moeten veel controles uitvoeren om te voorkomen dat hun rekeningen worden gebruikt voor het witwassen van geld.