OM eist 24 maanden gevangenisstraf wegens omzeiling Russische sancties

/

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, tegen een 42-jarige man voor het overtreden en omzeilen van sancties tegen Rusland. De verdachte handelde vanuit zijn bedrijf in Moerdijk in goederen die vanwege de oorlog niet naar Rusland mogen gaan. Hetzelfde type goed, waarin hij handelde, wordt ook gebruikt in bepaalde kruisraketten die worden ingezet in de oorlog in Oekraïne.  

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM wil Wallenpanden van Willem Holleeder uit criminaliteit halen

/

Het Openbaar Miniserie (OM) heeft de rechtbank Amsterdam dinsdag gevraagd om negen panden op de Amsterdamse Wallen verbeurd te verklaren. De panden staan op naam van een BV, waarvan de bestuurder M.K. door het OM wordt gezien als een stroman van Willem Holleeder. Tegen K. eisten de officieren van justitie een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Beslag op 7 miljoen euro crypto’s en 2 cryptovaluta-wisseldiensten offline

/

In de nacht van 25 september op 26 september 2024 heeft de FIOD in samenwerking met het Team High Tech Crime (THTC) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie twee grote cryptovaluta-wisseldiensten offline gehaald. Beide diensten worden verdacht van het faciliteren van witwassen van mogelijk door misdrijf afkomstige cryptovaluta. Op diverse locaties zijn servers van pm2btc en Cryptex offline gehaald en is beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van 7 miljoen euro. De servers van de diensten zijn in beslag genomen en zullen worden onderzocht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM waarschuwt voor pump en dump met crypto’s

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich zorgen om marktmanipulatie bij de handel in crypto’s. De zogenoemde ‘pump en dump’ is een vorm van marktmisbruik waarbij deelnemers kunnen worden gedupeerd. Onder de nieuwe cryptowetgeving MiCAR wordt het organiseren van en deelnemen aan pump en dump verboden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

'Finfluencers' beboet door AFM wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest

/

Grinta Invest was een illegale vermogensbeheerder. Twee ‘finfluencer’ hebben deze illegale partij gepromoot via een website en beleggers aangebracht. Zij maakten zich zo schuldig aan het medeplegen van illegaal vermogensbeheer. Mede door het promoten en aanbrengen door deze personen zijn beleggers ingestapt en kon Grinta Invest er met hun geld vandoor gaan. De AFM heeft in november 2021 gewaarschuwd tegen Grinta Invest. De AFM legt boetes op van €544.000 resp. €256.000.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^