Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking in de vorm van een werkstraf van 120 uur opgelegd aan een 66-jarige man uit Den Haag. De man was werkzaam als chief information security officer bij een Overheidsorganisatie en wordt verdacht van valsheid in geschrifte. De verdachte heeft gedurende een periode van vier jaar, te weten van 2018 tot en met 2022, meerdere auditrapport aangepast.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft besloten vier voormalig bestuurders van ABN AMRO Bank N.V. niet te vervolgen voor het feitelijk leidinggeven aan het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door ABN AMRO. Het OM concludeert na onderzoek dat er onvoldoende bewijs is om de voormalig bestuurders te vervolgen. ABN AMRO betaalde in april 2021 een transactiebedrag van 480 miljoen euro aan de Staat wegens overtreden van de Wwft en schuldwitwassen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie is na nader onderzoek tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om voormalig ING-bestuurder Hamers verder strafrechtelijk te vervolgen voor strafbare feiten die binnen ING hebben plaatsgevonden. Het OM zal aan het gerechtshof in Den Haag, dat de vervolging van de heer Hamers eerder had bevolen, vragen of de vervolging gestaakt kan worden. Dit besluit volgt op het afgeronde strafrechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid van de voormalig bestuurder bij het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en schuldwitwassen door ING. De bank betaalde eerder een hoge transactie aan de Staat voor deze overtredingen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft aan BAM International B.V. een strafbeschikking opgelegd van 30.000 euro voor valsheid in geschrift bij een voltooid project in Afrika in verband met de afhandeling van een fiscaal geschil met de belastingautoriteiten aldaar. Het deel van de zaak dat ziet op omkoping is gesponeerd. BAM International heeft betaalde steekpenningen, in de vorm van faciliterende betalingen, zelf bij het OM gemeld en onderzocht. De door het OM opgelegde strafbeschikking is conform de aanwijzing zelfmelding, medewerking en zelfonderzoek die 1 januari 2025 ingaat.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft een belader van gevaarlijke stoffen uit Amsterdam, een strafbeschikking opgelegd van 125.000 euro. Het bedrijf heeft de regels voor het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor overtreden.
Read More
