AFM legt last onder dwangsom wegens niet meewerken aan onderzoek

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 oktober 2024 een last onder dwangsom opgelegd aan Vantage Global Limited (Vantage Markets) omdat Vantage Markets niet meewerkt aan het onderzoek van de AFM. De AFM onderzoekt of Vantage Markets illegaal beleggingsdiensten heeft aangeboden in Nederland. De AFM heeft daarom informatie bij Vantage Markets opgevraagd. Omdat Vantage Markets deze informatie niet verstrekt legt de AFM een last onder dwangsom op. De dwangsom bedraagt €10.000 per dag tot een maximum van €100.000.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Straffen geëist voor afsluiten valse autoverzekeringen

/

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 2 jaar geëist tegen een 34-jarige man uit Rotterdam die wordt verdacht van het vervalsen van verzekeringsaanvragen. Tegen een 20-jarige medeverdachte uit Nijmegen is een gevangenisstraf van 150 dagen geëist waarvan 118 voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Autoriteit Persoonsgegevens: Fraudeaanpak DUO discriminerend en illegaal

/

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gebruikte een algoritme om te controleren of studenten misbruik maakten van de uitwonendenbeurs. De manier waarop DUO dat deed was discriminerend en daarom onrechtmatig, concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek. DUO gaf studenten een ‘risicoscore’ door naar onderwijssoort, afstand tussen adressen en leeftijd te kijken. Voor die criteria was geen objectieve rechtvaardiging. Dat maakte deze werkwijze discriminerend en dus onrechtmatig. Bovendien zegt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) - verantwoordelijk voor DUO - dat dit algoritme studenten met een migratieachtergrond indirect heeft gediscrimineerd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2024: Criminaliteit met kunststofafval is verdienmodel

/

Nederland speelt een grote rol in de wereldwijde handel in kunststofafval. Tijdens elke stap in de handelsketen van kunststofafval vinden criminele handelingen plaats. Dit blijkt uit een speciale bijdrage van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) in het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2024 dat in opdracht van de Strategische Milieukamer is gemaakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boete Nyenburgh wegens niet tijdig of onjuist rapporteren transacties

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 december 2022 een boete opgelegd aan Nyenburgh Holding B.V. (Nyenburgh) van €240.000 wegens het niet tijdig of onjuist rapporteren van transacties aan de AFM. Uit AFM-onderzoek blijkt dat Nyenburgh in de periode van 31 mei 2018 tot en met 5 maart 2021 op drie verschillende wijzen heeft gehandeld in strijd met de transactierapportageverplichting.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^