Artikel: De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (hierna: Wet) wijzigt Boek 2 BW, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten met betrekking tot de turboliquidatie. Dit is een tijdelijke regeling voor twee jaar. De Wet behelst evenwel de optie om de maatregelen uit deze wet na ommekeer van deze twee jaar permanent in te voeren. De Wet vergroot de transparantie bij turboliquidatie. Hiermee wil de regering misbruik bij beëindiging van rechtspersonen via turboliquidatie voorkomen. Dit vooral in die gevallen waarin de rechtspersoon ophoudt te bestaan met achterlating van schulden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Anti-Corruptie Congres 2023: De spot op ambtelijke omkoping

Vrijdag 24 november 2023 | 9.30 - 17.15 uur

Het Anti-Corruptie Congres staat dit jaar in het teken van ambtelijke omkoping. Niemand zal de volledige vrijspraak in de zaak De Mos e.a. zijn ontgaan. Hét moment om in te zoomen op dit onderwerp. Van de elementen die bijdragen aan het ontstaan van ambtelijke corruptie tot aan de opsporing ervan door de Rijksrecherche met het Openbaar Ministerie. Antwoord wordt gegeven op de vraag hoe het doen van partijdonaties zich verhoudt tot oogmerk / opzet uit onze omkopingsbepalingen en verkend wordt wanneer ombudspolitiek omslaat naar corruptie. En wie worden er aangemerkt als ambtenaar? Maar wat nu als je niet wist dat je ambtenaar was? Wanneer ben je verontschuldigbaar onwetend over je ambtelijke hoedanigheid en kan je een beroep doen op AVAS? De allerlaatste ontwikkelingen worden besproken, zo ook het het in mei 2023 aangekondigde Europees Anti-corruptie pakket met voorstel voor nieuwe EU-corruptierichtlijn. Wat zijn de gevolgen voor Nederland? Kunnen we meer strafbaarstellingen verwachten en hogere straffen?

Read More
/Source
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD heeft op vrijdag 10 november meerdere doorzoekingen verricht in een onderzoek naar faillissementsfraude. Twee mannen van 53 en 57 jaar, beiden woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek worden verdacht van faillissementsfraude, het ernstig benadelen van een rechtspersoon en het schenden van de inlichtingen- en administratieplicht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM Trendzicht November 2023

In het rapport Trendzicht 2024 dat op 7 november is verschenen, analyseert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) deze ontwikkelingen en staan de risico's, knelpunten en beheersmaatregelen binnen de vier toezichtgebieden centraal. De Nederlandse financiële markten zijn aantrekkelijk voor buitenlandse partijen. Gedreven door digitalisering zien we een toename van financiële dienstverlening over de landsgrenzen heen. Naast de positieve effecten van een toename van het aanbod en een grotere diversiteit aan aanbieders, leidt het op financiële markten tot nieuwe risico’s. Denk aan malafide buitenlandse aanbieders van risicovolle beleggingsproducten, een toename van marktmisbruik op kapitaalmarkten en het ontstaan van een ongelijk speelveld tussen binnenlandse en buitenlandse aanbieders van financiële producten en diensten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Anti-Corruptie Congres 2023: Van De Mos tot Europa

Vrijdag 24 november 2023 | 9.30 - 17.15 uur

Het Anti-Corruptie Congres staat dit jaar in het teken van ambtelijke omkoping. Niemand zal de volledige vrijspraak in de zaak De Mos e.a. zijn ontgaan. Hét moment om in te zoomen op dit onderwerp. Van de elementen die bijdragen aan het ontstaan van ambtelijke corruptie tot aan de opsporing ervan door de Rijksrecherche met het Openbaar Ministerie. Antwoord wordt gegeven op de vraag hoe het doen van partijdonaties zich verhoudt tot oogmerk / opzet uit onze omkopingsbepalingen en verkend wordt wanneer ombudspolitiek omslaat naar corruptie. En wie worden er aangemerkt als ambtenaar? Maar wat nu als je niet wist dat je ambtenaar was? Wanneer ben je verontschuldigbaar onwetend over je ambtelijke hoedanigheid en kan je een beroep doen op AVAS? De allerlaatste ontwikkelingen worden besproken, zo ook het het in mei 2023 aangekondigde Europees Anti-corruptie pakket met voorstel voor nieuwe EU-corruptierichtlijn. Wat zijn de gevolgen voor Nederland? Kunnen we meer strafbaarstellingen verwachten en hogere straffen?

Read More
/Source
Print Friendly and PDF ^