Artikel: Zorgvuldig onderzoek

#MeToo heeft geleid tot een enorme toename van interne onderzoeken naar wat er precies is gebeurd. Maar ook diverse andere ongewenste situaties – verdenking van fraude of belangenverstrengeling, list en/of bedrog en wetsovertredingen bijvoorbeeld – zijn vaak aanleiding voor onderzoek. Die onderzoeken kunnen worden gedaan door interne/externe (klachten)commissies, door advocaten, accountants, recherchebureaus, commissies van wijzen en in feite door wie dan ook. Maar niet iedereen kan dat. Onderzoeken is een vak.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Diverse Internal Investigation Teams Drive Better Results

A judge in the District Court of New Jersey recently held that voluntary cooperation with a DOJ investigation is insufficient by itself to establish personal jurisdiction over a foreign entity but can broadly waive privilege. This ruling, issued on February 1, 2022 by Judge Kevin McNulty, involves the ongoing trial of former Cognizant executives Gordon Coburn and Steven Schwartz. Coburn and Schwartz allegedly violated the Foreign Corrupt Practices Act in connection with Cognizant’s business in India, the basis of Cognizant’s settlement with the SEC and its declination with disgorgement with DOJ in 2019.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rb zet vraagtekens bij onafhankelijkheid van door Jones Day verricht onderzoek: Feitenonderzoek naar CEO-fraude diende tevens als onderbouwing voor bestuurdersaansprakelijkheid en ontslag

Een advocatenkantoor wordt ingeschakeld om feitenonderzoek te doen naar CEO-fraude. Na oplevering van het rapport wordt datzelfde advocatenkantoor ingeschakeld om de schade van die fraude te verhalen op de inmiddels ontslagen CEO en CFO, wegens onbehoorlijk bestuur. Het eerdere feitenonderzoek dient daarbij als feitelijke onderbouwing. De rechtbank zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het door Jones Day verrichte onderzoek.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onafhankelijk onderzoek in televisieland

Afgelopen week werd Nederland opgeschrikt door een van de grootste schandalen in de Nederlandse televisiegeschiedenis: bij het populaire programma The Voice. Door de producent van het programma in kwestie werd direct aan damage control gedaan, in de vorm van het inschakelen van een gerenommeerd Nederlands advocatenkantoor dat een ‘onafhankelijk’ onderzoek zal gaan uitvoeren. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraudeonderzoek - accountant of advocaat?

Accountants en advocaten hebben ieder een eigen en belangrijke rol in het maatschappelijk verkeer. Het is evenwel belangrijk om de verschillen in die rollen steeds goed onder ogen te zien. Accountants moeten niet optreden als halve juridische deskundigen en advocaten moeten niet optreden als halve accountants. Samenwerken tussen de beide beroepsgroepen, ieder met een eigen verantwoordelijkheid, is goed.

Read More
Print Friendly and PDF ^