The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, published its second Trends, Risks and Vulnerabilities (TRV) Report of 2021. The Report highlights the continued rise in valuations across asset classes in an environment of economic recovery and low interest rates, the increased risk taking of investors and the materialisation of event risks such as GameStop, Archegos and Greensill.
Read MoreDe jaarrapportage van het ministerie van Financiën geeft inzicht in de wijze waarop invulling is gegeven aan het integriteitsbeleid in 2020. Het gaat daarbij om het gehele terrein van integriteit inclusief omgangsvormen en omvat beleid en kaderstelling, bewustwording en preventie, advisering, handhaving en afdoening. Bij het verslag zit een geanonimiseerd overzicht van het aantal schendingen in 2020, de aard van de schending en hoe deze schendingen zijn afgedaan.
Read MoreThere is a serious need to improve the effectiveness of states’ action against money laundering and terrorist financing, concludes the Council of Europe’s anti-money laundering and counter terrorist financing body MONEYVAL in its annual report for 2020, released today. The report finds that the states and jurisdictions evaluated by MONEYVAL on average show a moderate level of effectiveness in their efforts to combat money laundering and terrorist financing.
Read MoreOp 10 juni 2021 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. De trend van de afgelopen jaren was een toename in het aantal ongebruikelijke transacties. Op basis van de genormaliseerde aantallen zet deze trend door in 2020. In totaal zijn er 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende instellingen. Gedurende 2020 zijn er 103.947 transacties, gebundeld in 19.114 dossiers, verdacht verklaard en gedeeld met de (bijzondere) opsporings-, inlichtingen en veiligheidsdiensten. Een sterke stijging die bij elkaar een waarde vertegenwoordigen van bijna 15 miljard euro.
Read MoreVeel is anders gegaan in 2020 door corona. Dit gaf binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een boost aan het informatiegestuurde toezicht en de innovaties waar al aan werd gewerkt. Met het jaarverslag 2020 toont de inspectie hoe ondanks de wereldwijde pandemie met veel inzet en flexibiliteit de grootste maatschappelijke risico’s werden aangepakt. Ook is 2020 het jaar dat de ILT in de nieuwe organisatie ging werken.
Read More
