Europese Commissie verduidelijkt toepassing van financiële sancties

/

Op verzoek van sanctie-autoriteiten van de EU-lidstaten gaat de Europese Commissie in een advies in op de vraag hoe lidstaten dienen om te gaan met tegoeden en middelen van een entiteit die niet op een EU-sanctielijst staat, maar waarover een persoon die wel op een EU-sanctielijst staat zeggenschap heeft. Daarbij is onder meer aandacht voor de verstrekking van arbeid en diensten door de niet-aangewezen entiteit, maar ook de mogelijkheid om betalingen te verrichten met bevroren tegoeden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rotterdams bedrijf wordt vervolgd wegens export van chemicaliën aan Syrië

/

Een Rotterdamse groothandel in chemische stoffen wordt vervolgd wegens het leveren van grondstoffen voor zenuwgas aan Syrië. Het bedrijf verscheepte tonnen aan aceton naar het oorlogsgebied in het Midden-Oosten, zonder daarvoor een vergunning te hebben.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

ICC guidance for banks on sanctions clauses

/

The International Chamber of Commerce Banking Commission published a guidance paper in 2014 on the use of sanctions clauses in trade finance-related instruments which are subject to ICC rules. The guidance focuses on the scope of sanctions clauses, potential issues in their application, and recommendations on best practices.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Voert men militaire goederen door uit nonchalance?

/

Noot bij HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:767
Door T.P.A.M. Wouters, advocaat bij Takens Admiraal Advocaten

In het arrest van de Hoge Raad van 21 april jl. staat het (kleurloos) opzetvereiste centraal. De verdachte, een rechtspersoon, krijgt middels een elektronische melding de aanvraag om bepaalde goederen vanuit Johannesburg door te voeren naar het Ministerio de Defensa Nacional in Ecuador. In deze elektronische melding worden de goederen summier omschreven als “consolidation”. Op Schiphol blijkt (na een controle door de douane) dat de goederen onderdelen voor militaire straaljagers betreffen. Pas na deze controle bekijkt de verdachte de zogenaamde House Airwaybill (de luchtvrachtbrief) en dan blijkt dat de goederen op dat formulier worden omschreven als vliegtuigonderdelen. Het gerechtshof veroordeelt de verdachte wegens het opzettelijk doorvoeren van militaire goederen zonder doorvoervergunning, een economisch misdrijf.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk in vervolging van verdachte die – met tussenkomst van Ministerie V&J – gelden heeft overgemaakt aan gedetineerden op de sanctielijst

/

Rechtbank Rotterdam 1 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10833

De verdachte heeft geld overgemaakt naar een rekening van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het geld was niet direct beschikbaar voor naam persoon. Bij de verdachte is vertrouwen gewekt dat zij het geld mocht overmaken, omdat zij nooit geïnformeerd is dat zij door het overmaken van geld mogelijk de sanctieregeling zou schenden. In juni 2017 is naam persoon weer van de sanctielijst afgehaald.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^