Defeating Economic Sanctions in the EU: A Strategic Analysis of Litigation Options

Sanctions are part of the UN toolbox to secure international peace and security. States are also increasingly relying on sanctions to pursue foreign policy objectives. It is noteworthy that both the UN and the EU have been gradually shifting from sanctions against states to sanctions targeting specific individuals and entities. However, targeted sanctions follow highly politicised procedures with little transparency; the criteria on which targeted sanctions are based risk either not being provided, or being too broadly and ambiguously phrased. This article reviews the mechanisms available to targeted individuals and entities to challenge the legality of sanctions. It starts with the experience that has matured before the EU courts to assess the current state of affairs and the limits this litigation may encounter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cassatie na veroordeling voor doorvoeren van militaire goederen naar Ecuador zonder vergunning

Parket bij de Hoge Raad 28 januari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:53

De verdachte is bij arrest van 13 november 2018 door de economische kamer van het Gerechtshof Amsterdam wegens ‘opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 3:1 van de Algemene douanewet, betrekking hebbend op goederen die ingevolge regelingen van internationaal of nationaal recht worden aangemerkt als strategische goederen, begaan door een rechtspersoon’, veroordeeld tot een geldboete van €60.000,00 waarvan €30.000 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Terugbetaling voordeel na illegale uitvoer gasturbineonderdelen naar Iran

De rechtbank Limburg heeft 2 rechtspersonen, Euroturbine B.V. te Venlo en Euroturbine SPC te Bahrein, de verplichting opgelegd om aan de staat 600.000 euro respectievelijk ruim 4 miljoen euro te betalen. Dit voordeel hebben de bedrijven, volgens de rechtbank, in strijd met de wet verkregen door hun rol bij illegale transporten van gasturbineonderdelen naar Iran.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Brexit and its Effect on the UK Sanctions Regime

Countries’ sanctions regimes are always closely related to politics and foreign policy. Hence, international sanctions will be one of the areas where U.K. will exercise its post-Brexit sovereignty to the fullest. The British government has already prepared the grounds for its autonomous sanctions regime by adopting the Sanctions and Anti-money Laundering Act in 2018.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Publicatie Leidraad Wwft en Sw

DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document op onderdelen gewijzigd.

Read More
Print Friendly and PDF ^