Van CEO tot werknemer: Wie is verantwoordelijk?

In het strafrecht draait alles om schuld en verantwoordelijkheid. Wie wist wat, wie had moeten ingrijpen, en wie kan daadwerkelijk aansprakelijk worden gesteld? Het concept van feitelijk leidinggeven vormt hierbij een cruciaal juridisch criterium als het gaat om de vraag wie persoonlijk verantwoordelijk is voor het strafbare handelen van een rechtspersoon. Het OM geeft de rechtspersoon graag een gezicht. Maar wie moet dat gezicht zijn? De recente zaken rond voormalig ING-topman Ralph Hamers en de sanctieovertredingen bij de bouw van de Krimbrug laten zien hoe genuanceerd het begrip feitelijk leidinggeven is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: It’s All About the Data

With the continued rise of multinational corporations straddling the world, the increase in global compliance requirements, and the continued backdrop of multi-jurisdictional oversight, it is no surprise that there have been a number of high profile cross-border investigations hitting the headlines, including the Wirecard, Tuna Bond and Alstom matters. This article will look at some of the largest and most complex global matters and discuss whether some of the most difficult barriers preventing a successful outcome centre around the demands involved with accessing, preserving and transmitting the evidential data across borders. The article examines some of the issues and suggests how they are best addressed and managed.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Illegal service providers are mostly afraid of reputational damage

From 2025, De Nederlandsche Bank (DNB) will focus on tackling payment service providers and trust offices who are operating illicitly. This type of facility presents an increased risk of money laundering. Those carrying out activities without the required licence will be liable not only under administrative law but also under criminal law, DNB warns.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De druppel die de emmer doet overlopen

Bij beschikking van 17 juli 2024 verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ of het Hof) de penitentiaire kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het Gerechtshof A-L) niet-ontvankelijk in zijn verzoek om een prejudiciële beslissing.3 Het verzoek betrof de uitleg van verscheidene Unierechtelijke bepalingen in de sfeer van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen in Nederland – bepalingen die middels de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) in de Nederlandse rechtsorde zijn geïmplementeerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

WODC: Faillissementscuratoren missen vaak financiële middelen om fraude aan te pakken

In geval van een faillissement is de opbrengst van de boedelverkoop vaak te laag om de curator van te betalen. Dat is onwenselijk. Daarbij is bij dit soort zaken ook met enige regelmaat sprake van fraude of onregelmatigheden. Curatoren beschikken dan ook niet over de financiële middelen om dit te onderzoeken of aan te pakken, waardoor de fraudeurs vrijuit gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van het WODC.  

Read More
Print Friendly and PDF ^